Anuncio del Informe de Transparencia Kraken 2022

En un esfuerzo por liderar la industria en confianza y transparencia en nuestra misión de acelerar la adopción de criptomonedas, nos complace lanzar nuestro Informe de transparencia 2022.

El Informe de transparencia de 2022 proporciona un resumen de cómo protegemos la privacidad y la libertad financiera de nuestros clientes al tiempo que cumplimos con las solicitudes legales que recibimos regularmente de agencias de todo el mundo. 

Desde un Mercado de NFT a una interfaz comercial profesional, Kraken ofrece una variedad de productos y servicios criptográficos a más de 9 millones de clientes en 190 países diferentes. El año pasado, Kraken recibió solicitudes de datos de agencias gubernamentales y policiales ubicadas en más de 60 países diferentes. Si bien estas agencias solicitantes se distribuyeron a nivel federal, estatal y local, la mayoría de las solicitudes recibidas procedían de agencias de aplicación de la ley.

Kraken recibe todo tipo de demandas legales de información, incluidas citaciones, citaciones, órdenes judiciales y otras solicitudes legales. Kraken ha implementado políticas y procedimientos estrictos para proteger la privacidad del cliente, que se siguen meticulosamente antes de generar cualquier dato del cliente. Kraken proporciona datos cuando tenemos la obligación legal de cumplir con la demanda. Es importante tener en cuenta que el incumplimiento cuando tenemos la obligación legal de hacerlo puede dar lugar a sanciones civiles o penales contra Kraken.

Puntos clave

• Kraken recibió un total de 3,705 solicitudes durante el período del informe, un aumento del 51 % con respecto al año pasado.
• El 71 % de las solicitudes provino de fuera de los EE. UU. para un total de 2,624 solicitudes fuera de los EE. UU. Las solicitudes basadas en EE. UU. totalizaron 1,081.
• La mayoría de las solicitudes de aplicación de la ley procedían de EE. UU., Alemania, Gran Bretaña y España.
• Vimos que el 79% de nuestras solicitudes de EE. UU. provienen de las fuerzas del orden público para un total de 852 solicitudes de las agencias de aplicación de la ley con sede en EE. UU.

Aumento del cincuenta y uno por ciento en el número de solicitudes gubernamentales y de aplicación de la ley en 2022

El número de solicitudes recibidas en 2022 representó un aumento del 51 % con respecto al año anterior. Esto continúa la tendencia de un volumen cada vez mayor de solicitudes que hemos visto en los últimos años. 

Para ilustrar, el aumento porcentual año tras año desde 2019 en comparación con 2022 es superior al 420%. A pesar del tremendo aumento de solicitudes, Kraken continúa enfatizando la protección de los datos de nuestros clientes a través de nuestra adhesión a políticas sólidas y el cumplimiento cuidadoso de las obligaciones legales.

Para cumplir con las solicitudes de estas agencias de manera eficiente y profesional, continuamos expandiendo y fortaleciendo nuestro programa de cumplimiento. Durante el año pasado, ampliamos la plantilla de nuestro Equipo de Cumplimiento en un 55 % para satisfacer las demandas de la red global de agencias que solicitan información de Kraken. 

El equipo de cumplimiento de Kraken está formado por profesionales experimentados en AML, abogados, ex agentes del orden público, analistas certificados por ACAMS y muchos otros profesionales con acreditaciones relacionadas con criptomonedas. El equipo trabaja para garantizar que Kraken realice las investigaciones y el seguimiento adecuados para nuestros clientes y la industria.

Las agencias con sede en EE. UU. emiten la mayor cantidad de solicitudes

Como ha sido el caso durante los últimos años, las agencias con sede en los EE. UU. continúan emitiendo la mayoría de las solicitudes. Las solicitudes estadounidenses (1,081) representaron aproximadamente el 29 % de las solicitudes recibidas por Kraken. Los otros principales países solicitantes en orden secuencial fueron Alemania (784), Gran Bretaña (385), España (272) y Francia (251). Estos cinco países también emitieron la mayor cantidad de solicitudes en 2021.

Mayor número de solicitudes emitidas por el FBI

De todas las más de 60 agencias gubernamentales y de aplicación de la ley que realizan solicitudes, el FBI ha emitido la mayor cantidad de solicitudes en los últimos años. Continuaron esta tendencia nuevamente en 2022. Las solicitudes del FBI representan aproximadamente el 31% (332) de las solicitudes de las agencias con sede en EE. UU. Las siguientes dos agencias principales con sede en EE. UU. fueron el DHS-ICE (145) y la DEA (109).

“Para 2023, Kraken está reafirmando nuestro compromiso de trabajar junto con las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales para eliminar a los delincuentes y los malos actores en este espacio. Sin embargo, estamos igualmente comprometidos a brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes, mientras trabajamos para salvaguardar sus fondos y su privacidad”. dijo David Zacks, Director Senior de Cumplimiento en Kraken. “El Informe de transparencia de este año ofrece una vez más un nivel más profundo de claridad sobre cómo Kraken ejecuta nuestra misión de acelerar la adopción de las criptomonedas, al mismo tiempo que protege la libertad financiera de nuestros clientes en nuestros diversos productos y servicios”.

Incluso con el aumento significativo en el volumen de solicitudes y el mayor escrutinio de la industria de las criptomonedas por parte de las agencias gubernamentales y de aplicación de la ley, Kraken continuará trabajando diligentemente para proteger la privacidad de nuestros clientes mientras sigue respondiendo a las numerosas solicitudes gubernamentales y de aplicación de la ley que recibimos. .

Estos materiales son solo para fines de información general y no son un consejo de inversión ni una recomendación o solicitud para comprar, vender o mantener ningún criptoactivo o para participar en una estrategia comercial específica. Algunos productos y mercados criptográficos no están regulados y es posible que usted no esté protegido por esquemas gubernamentales de compensación y/o protección regulatoria. La naturaleza impredecible de los mercados de criptoactivos puede provocar la pérdida de fondos. Se pueden pagar impuestos sobre cualquier devolución y/o sobre cualquier aumento en el valor de sus criptoactivos y debe buscar asesoramiento independiente sobre su posición fiscal. Para obtener más información, consulte nuestro Términos de Servicio.

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• Fuente: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/