Aquí es donde están ocurriendo la mayoría de las estafas criptográficas, según el nuevo informe de Chainalysis

Un nuevo informe de la firma de información Chainalysis arroja luz sobre dónde están ocurriendo la mayoría de las estafas criptográficas en todo el mundo.

El informe se centra en los delitos relacionados con la criptografía en Europa del Este, que según Chainalysis ocupa el segundo lugar en criptoactividad ilícita detrás de África.

La firma recopila datos que muestran la cantidad de exposición que tienen las direcciones de cada región a direcciones ilícitas.

Chainalysis señala que Europa del Este envía más criptomonedas a los mercados ilegales de redes oscuras que en cualquier otro lugar, en gran parte debido a Hydra Market, el mercado de redes oscuras más grande del mundo que atiende a los hablantes de ruso en la región.

Pero en general, la mayoría de las transacciones criptográficas ilícitas en Europa del Este están vinculadas a estafas, en lugar de mercados negros en línea.

“Como es el caso de todas las regiones, las estafas constituyen la mayor parte de los fondos enviados desde Europa del Este a direcciones ilícitas; podemos asumir que la mayor parte de esta actividad representa a las víctimas que envían dinero a los estafadores. Entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones de Europa del Este enviaron $ 815 millones a estafas, solo superadas por Europa Occidental ".

Chainalysis también dice que Europa del Este envía la mayor cantidad de tráfico web a sitios web fraudulentos relacionados con criptografía, seguida de Asia Central y del Sur y América Latina.

La firma nombra a Ucrania como el país que más visitas a sitios web de estafas de criptomonedas, superando a los Estados Unidos a pesar de su modesta población de aproximadamente 44 millones.

Chainalysis dice que la captura de la mayor parte de las estafas relacionadas con las criptomonedas es Finiko, una empresa con sede en Rusia que fue considerada un esquema Ponzi por el banco central ruso y vio a su fundador detenido en julio. Se alega que Finiko recibió más de $1.5 millones en Bitcoin (BTC) a través de más de 800,000 depósitos separados.

Finiko es uno de casi una docena de perpetradores que Chainalysis identifica en una lista de las 5 principales estafas criptográficas dentro de cada región del mundo.

Puede leer el informe completo de Chainalysis esta página.

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Imagen destacada: Shutterstock / Boligolov Andrew

Fuente: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/