Binance colabora con la policía real tailandesa para detener a los estafadores de criptomonedas y recupera más de $250 millones

Binance unió fuerzas recientemente con la Policía Real Tailandesa para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, arrestando a sospechosos clave y recuperando más de 250 millones de dólares en activos.

Operación No confíes en nadie

Según un martes blog, Binance Investigations, en asociación con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real de Tailandia y la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), desmanteló con éxito una red criminal que orquestaba un importante "estafa de matanza de cerdos. Este plan fraudulento estaba dirigido a inversores novatos, atrayéndolos a depositar activos en plataformas de inversión engañosas con promesas de rendimientos sustanciales.

Según el blog, con inteligencia proporcionada por Binance y HSI, el CCIB detuvo a cinco miembros principales del grupo criminal y confiscó activos valorados en alrededor de THB 10 mil millones (aproximadamente $277 millones). Estos activos incluían vehículos de lujo, bienes raíces y artículos de alta gama. Desde entonces, más de 3,200 víctimas han pedido indemnización, lo que pone de relieve la escala de la operación y su impacto en personas inocentes.

Al comentar sobre el desarrollo, el teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia elogió la importante contribución de Binance al desmantelamiento, señalando;

“Apreciamos la importante contribución de Binance a la desarticulación de este grupo criminal. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha provocado daños financieros de cientos de millones en Tailandia. Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los criminales”.

La lucha de Binance contra el crimen transnacional

La colaboración de Binance con las autoridades tailandesas se extendió más allá de la estafa de la “matanza de cerdos”. La empresa desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de una estafa criptográfica a gran escala orquestada por entidades criminales transnacionales, que resultó en el arresto de sospechosos en 30 ubicaciones en las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani.

Además de proporcionar inteligencia vital, Binance envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener órdenes de arresto. Esta operación permitió a la Policía Real Tailandesa confiscar activos ilícitos, incluidas 16 residencias de lujo, 12 vehículos de alta gama y 16 millones de THB (aproximadamente 440,000 dólares) en efectivo.

Dicho esto, la colaboración de Binance con las agencias de aplicación de la ley se alinea con sus esfuerzos continuos para combatir el cibercrimen, mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y garantizar el cumplimiento normativo global. En los últimos años, Binance ha ayudado con más de 103,000 solicitudes de aplicación de la ley, con un tiempo de respuesta promedio de solo tres días. 

como será recordóA principios de este año, Binance ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a incautar más de 112 millones de dólares vinculados a estafas de criptoinversión dirigidas a los estados de Arizona, California e Idaho. 

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• Fuente: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/