El CEO de Binance, CZ, dijo que el intercambio congeló una cuenta que supuestamente había estado listada al frente durante varios meses.
El intercambio de criptomonedas Binance congeló una cuenta que supuestamente estaba involucrada en operaciones de primera línea en su plataforma.
En un hilo de Twitter del 28 de marzo, FatManTerra detalló cómo un individuo anónimo obtuvo alrededor de $ 1.4 millones en ganancias a partir de las listas de altcoin principales en Binance en el transcurso de varios meses.
🧵 Los datos en cadena revelan las operaciones encubiertas de un miembro de las listas de Binance. En el transcurso de varios meses, este individuo anónimo lideró las infames bombas de listado de Binance de múltiples altcoins, obteniendo una ganancia de 7 cifras. Y nos dejó un rastro a seguir… (1/9)
- Hombre Gordo (@FatManTerra) Marzo 28, 2023
citando en cadena la investigación de “@spssnft”, FatManTerra destacó dos de los 16 casos de posibles operaciones con información privilegiada, donde la persona en cuestión obtuvo una ganancia de siete cifras a expensas de otros comerciantes.
El individuo en cuestión compró el token nativo FXS de Frax Share en pequeños lotes en el intercambio descentralizado Uniswap para evitar la detección tres días antes de que se incluyera en Binance. Después de que se incluyó en la lista, el presunto informante vendió la totalidad de sus tokens FXS en un intercambio centralizado para obtener una ganancia significativa.
Otra billetera vinculada al comerciante compró 131 ETH del token nativo TVK de Virtua dos días antes de su cotización en Binance. El comerciante cobró 277 ETH después del aumento de precios inducido por la cotización, sin siquiera necesitar usar un intercambio centralizado.
Cuando un token se incluye en un intercambio importante como Binance, generalmente conduce a un aumento considerable en el precio en un fenómeno que algunos han denominado "efecto Binance". Investigación de Ren & Heinrich enseñe que una lista de Binance agrega un 41% a los precios de las criptomonedas dentro del primer día de su negociación en el intercambio.
Aquellos con conocimiento de los listados antes del evento pueden obtener una ganancia considerable, y aquellos que compran monedas de capitalización de mercado relativamente baja en los días previos probablemente sean aquellos con información privilegiada.
“Las consecuencias del uso de información privilegiada para los inversores minoristas son invisibles pero cruciales”, dijo GordoTerra.
“Una moneda que de otro modo habría subido un 20 % solo puede subir un 10 %, y nadie se entera nunca de que alguien está robando en secreto una ventaja del mercado utilizando una ventaja poco ética”, agregó.
El CEO de Binance, CZ, respondió al hilo de Twitter de FatManTerra el miércoles, diciendo que el intercambio ya había congelado $ 2 millones de la dirección en cuestión de antemano.
Eso es asombroso, ¡me alegro de que se hayan tomado medidas tan enérgicas!
Después de publicar esto, también escuché de una fuente con una de las contrapartes involucradas que Binance ya se había comunicado para solicitar información para una investigación. Es genial ver que te tomas estas cosas en serio.
- Hombre Gordo (@FatManTerra) Marzo 29, 2023
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