Binance enfrenta una investigación de lavado de dinero en India; Malasia ordena el cierre

Dos reguladores asiáticos más están tomando medidas contra Binance, ya que continúa enfrentando reacciones violentas. El viernes, la Comisión de Valores de Malasia oficialmente anunció acciones de aplicación contra el intercambio de criptomonedas por operar ilegalmente en el país.

El regulador de Malasia otorgó un plazo de 14 días a Binance para liquidar sus negocios en el condado cerrando su intercambio principal Binance.com y también la aplicación móvil. Además, ordenó al intercambio que cesara de inmediato todos los esfuerzos de marketing y restringiera el acceso de los inversores malasios a su grupo Telegram.

"A Zhao, como director ejecutivo de Binance Holdings Limited, también se le ha ordenado específicamente que se asegure de que se lleven a cabo las directivas anteriores", declaró el regulador.

Binance, junto con eToro y varias otras plataformas, fue agregado a una lista de firmas en la lista negra por el regulador de Malasia en julio de 2020.

Sonda en India

Además, la Dirección de Aplicación de la Ley de la India ha iniciado una investigación contra Binance Holdings Ltd. por preocupaciones de lavado de dinero utilizando las aplicaciones de intercambio y apuestas, a diario local. The Economic Times informó. 

El informe indio señaló que la agencia ha convocado a los ejecutivos de Binance para interrogarlos, pero aún no ha recibido respuesta. Sin embargo, ni la agencia ni el intercambio confirmaron oficialmente la investigación.

WazirX, una subsidiaria de Binance y el mayor criptointercambio indio, ya enfrenta una investigación por parte de la agencia contra el lavado de dinero, que alegó que la plataforma había violado las leyes cambiarias del país y emitió un aviso de causa justificada. Pero, Binance no fue nombrado directamente, hasta ahora.

El blanqueo de dinero mediante aplicaciones de apuestas chinas está muy extendido en la India. Se estima que estas plataformas han recibido 134 millones de dólares durante los últimos 10 meses. Según fuentes anónimas, los operadores de estas aplicaciones utilizaron WazirX para comprar criptomonedas que luego se transfieren a las carteras de Binance.

Binance está incorporado en las Islas Caimán, pero el intercambio confirmó anteriormente que no opera ningún negocio de intercambio de cifrado desde esa base después de un advertencia del regulador del mercado financiero de la isla. Aunque el intercambio de cifrado opera en todo el mundo, no tiene una sede formal.