Binance responde a Reuters por informe sobre cuentas confiscadas vinculadas al terrorismo

Según los informes, las autoridades de Israel han incautado alrededor de 190 cuentas de criptomonedas en Binance desde 2021, diciendo que algunas de ellas estaban vinculadas a los grupos terroristas: Hamas y el Estado Islámico.

El intercambio afirmó que Reuters (el medio de comunicación que informó sobre la confiscación) está “omitiendo deliberadamente hechos críticos para que encajen en su narrativa”. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero y la prevención de actividades terroristas siguen siendo un enfoque clave para la empresa.

El choque entre Reuters y Binance

Según la agencia de noticias, todas las cuentas criptográficas de Binance confiscadas pertenecía a tres empresas de cambio de divisas palestinas designadas por Israel como “organizaciones terroristas”. 

Además, Reuters sostuvo que dos de las direcciones totales estaban vinculadas al Estado Islámico, mientras que las empresas controladas por Hamás eran propietarias de una docena más. Un documento publicado por la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF) y visto por el medio de comunicación mostró que las cuentas pertenecían a un palestino de 28 años llamado Osama Abuobayada. 

El Estado Islámico y Hamás se han adjudicado la responsabilidad de numerosos incidentes en los últimos años, mientras que EE. UU., la Unión Europea y muchos otros los han clasificado como algunas de las entidades terroristas más mortíferas. 

Reuters ha criticado a Binance a lo largo de los años, culpándolo por no cumplir con los procedimientos contra el lavado de dinero. Fue más allá, alegando que la compañía ha procesado más de $10 mil millones en pagos para delincuentes desde 2017.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo reaccionó rápidamente a las acusaciones, decir Cierto reportero del proveedor de noticias multimedia está "omitiendo deliberadamente hechos críticos" para presentar a Binance de manera negativa. 

Aseguró que las políticas contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo basado en criptomonedas son algunos de los estándares más importantes para la empresa:

“La conclusión es que no conocemos ningún intercambio, u otra institución financiera, que haga más hoy para mantener a los malos actores fuera de su plataforma que Binance. 

Nuestras políticas y procesos cumplen con los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo AMLD5/6, y contamos con un sólido programa de cumplimiento que incorpora principios y herramientas sofisticados contra el lavado de dinero y sanciones globales para detectar y abordar actividades sospechosas. Incluso tenemos especialistas en nuestro equipo que han centrado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo”.

Binance dijo que ha colaborado con las agencias de aplicación de la ley en las incautaciones antes mencionadas. Agregó que los malhechores no registran cuentas a nombre de sus grupos criminales. Sin embargo, la empresa toma las medidas apropiadas una vez que descubre tal mal comportamiento y congela las cuentas si es necesario.

Posteriormente, el intercambio destacó que la tecnología blockchain ha "demostrado ser una de las herramientas más poderosas para los esfuerzos contra el lavado de dinero de las fuerzas del orden" debido a su naturaleza pública e inmutable. 

Hamas dice "No" a las donaciones de Bitcoin

As CryptoPotato reportaron el mes pasado, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, planea dejar de aceptar donaciones en BTC para proteger a los contribuyentes. 

Algunos economistas, como Mohammad Abu Jayyab, creen que las agencias de Israel podrían rastrear esas transacciones y ver quién tiene una conexión con la organización palestina. Otra sugerencia es que Hamás ha encontrado opciones más avanzadas para financiar sus operaciones o ha vuelto a los métodos de financiación tradicionales.

Las autoridades estadounidenses detuvieron los esfuerzos de Hamas, al-Qaeda y el Estado Islámico para recaudar fondos a través de monedas digitales y confiscaron USD 2 millones en criptomonedas en 2020. La entidad palestina ha obtenido la mayoría de sus donaciones de BTC de países musulmanes, ya que la mayoría lo respalda en su guerra contra Israel.