En este problema
- Binance: en el banquillo
- Do Kwon: el final del viaje
- Criptomoneda de Hong Kong: sancionada por el Estado
Desde el escritorio del editor
Estimado lector,
Es raro que los portavoces corporativos digan mucho que pueda considerarse interesante, y mucho menos revelador. Sin embargo, eso es justo lo que la gente de comunicaciones de Binance ha hecho tras la noticia de que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo está siendo demandado por supuestamente violar la ley estadounidense.
En una declaración en respuesta a la demanda que la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó contra Binance y su cofundador, Changpeng “CZ” Zhao, por presuntas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, la compañía pidió el desarrollo de un “régimen regulatorio claro y reflexivo”.
Hasta aquí, todo tan insulso, ¿verdad? Tal vez. Pero en posiblemente el país más litigioso del mundo, la ley debe ser absolutamente clara. Y cuando se trata de finanzas en el hogar de los mercados de capital más profundos y líquidos del mundo, las cosas no son mucho más cristalinas que las reglas y regulaciones.
Y resulta que esto ocurre la misma semana en que otra agencia estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores, presentó un aviso de Wells al intercambio de criptomonedas Coinbase, indicando que se avecinan acciones coercitivas. Coinbase está apopléjico y su frustración se resume simplemente en un tweet publicado por su director legal, Paul Grewal, quien dijo: "Después de años de pedir reglas criptográficas razonables, estamos decepcionados de que la SEC esté considerando los tribunales en lugar de un diálogo constructivo". .”
El llamado de Binance a una claridad regulatoria es incuestionable, al igual que el de Coinbase, y es representativo de una visión compartida por el resto de la industria de la criptografía mientras lucha por emerger de la sombra de las traumáticas caídas y explosiones del año pasado.
Independientemente de que las acusaciones de la CFTC se sostengan o no, Binance tiene una colorida historia en lo que respecta a regulación y cumplimiento. Sin embargo, la decisión de la bolsa a finales del año pasado de crear un fondo de recuperación para criptoactivos en dificultades (dejando de lado las objeciones sobre su tamaño) fue un gesto admirable que pareció indicar una nueva determinación de su parte de ponerse del lado correcto de las cosas. Al igual que el anuncio de Binance el verano pasado de que establecería una sede global y una estructura de gestión transparente y profesional.
Pero tal vez todos estos fueron movimientos bien planificados para contrarrestar posibles errores anteriores en este juego de ajedrez regulatorio. Y eso continúa ocurriendo. Han caído muchos pedazos. Tras la enorme sensación de traición que Sam Bankman-Fried ha cargado a la industria de las criptomonedas, hay un viento de cola político para las acciones de la CFTC y la SEC esta semana.
Pero hasta que caiga el mazo del juez, parece que a la industria de la criptografía le espera un examen de conciencia aún mayor mientras busca un terreno más sólido. A nivel internacional, los reguladores también se están dando cuenta. Este juego de ajedrez es global y esperamos el próximo movimiento.
Hasta la próxima vez,
Angie Lau,
Fundador y editor en jefe
Tenedor
1. Negocio riesgoso
Por los números: Binance - Aumento de más del 5,000% en el volumen de búsquedas de Google.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. ha demandado a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y a su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, por supuestamente ofrecer ilegalmente derivados de criptomonedas no registrados en EE.UU.
- La CFTC archivado una acción de ejecución civil el lunes acusando a Binance y Zhao, también conocido como "CZ", de presuntas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, también fue demandado por supuestamente ayudar e instigar las violaciones de Binance.
- "Desde el lanzamiento de su plataforma en 2017, Binance ha adoptado un enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en los Estados Unidos a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de 'bloquear' o 'restringir' el acceso a su plataforma a los clientes ubicados en los Estados Unidos". dijo la denuncia.
- Los intercambios de criptomonedas deben registrarse en la CFTC antes de brindar servicios de derivados de criptomonedas en los EE. UU., pero Binance no lo hizo. En agosto de 2020, Binance ganó 63 millones de dólares en comisiones por transacciones de derivados, y alrededor del 16% de sus cuentas estaban en manos de clientes ubicados en EE.UU., según la CFTC.
- Binance y su personal están acusados de evadir intencionalmente la regulación de la CFTC a través de medidas como ordenar a los clientes estadounidenses que oculten sus ubicaciones con redes privadas virtuales y estructurar intencionalmente sus entidades y transacciones para evitar requisitos de registro. según la CFTC.
- A través del litigio, la CFTC busca sanciones monetarias, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden para evitar que Binance viole la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC.
- Zhao tuiteó el número “4” el lunes en respuesta a las acusaciones de la CFTC, una referencia a un incidente del 2 de enero. Tweet en el que dijo que "4" significaba "ignorar FUD" (miedo, incertidumbre y duda), "noticias falsas, ataques, etc."
- Binance respondió más tarde a la CFTC en un del blog en el que Zhao afirmó que la queja del regulador "parece contener una recitación incompleta de los hechos" y que Binance "continuaría respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y otros de todo el mundo".
- En febrero, las autoridades estadounidenses ordenaron al socio corporativo de Binance, Paxos Trust, que dejar de emitir el USD de Binance stablecoin después de que la SEC la identificara como un valor no registrado.
- BNB, el token nativo de Binance, se cotizaba a 318.11 dólares a mitad de semana en Asia, una caída de más del 3% desde un máximo diario de 329.33 dólares el lunes, según datos de CoinGecko.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
Changpeng Zhao describió la presentación de una demanda por parte de la CFTC contra Binance como "inesperado”, pero el regulador ha estado investigando su intercambio de cifrado desde 2021.
La CFTC ha estado investigando si Binance cuenta con medidas suficientes para evitar que los residentes de EE. UU. compren y vendan derivados criptográficos. Las reglas de la CFTC generalmente requieren que las plataformas se registren si permiten a los estadounidenses comerciar con dichos productos. Binance, durante años, parecía no estar dispuesto a cumplir, y la CFTC dice que el intercambio ha ganado millones de dólares al hacerlo.
El regulador también acusó a Binance de no hacer lo suficiente para combatir el lavado de dinero. De acuerdo a a la denuncia de la CFTC, desde al menos el pasado mes de mayo, Binance no había presentado ni un solo informe de actividad sospechosa en EE.UU. para una industria en la que tal actividad está muy extendida, parece extraño que el mayor intercambio del mundo no hubiera sido un conducto para al menos algo de dinero turbio.
La CFTC no puede presentar cargos penales contra empresas ni pedir penas de cárcel para individuos, pero puede dañar aún más la reputación de un intercambio que hasta ahora ha logrado hacer caso omiso de muchos demandas al igual que consternación por parte de otros reguladores.
2. Objetos perdidos
Por los números: Do Kwon - Aumento de más del 5,000% en el volumen de búsquedas de Google.
Kwon Do-hyung, cofundador de Terraform Labs colapsado, ha sido arrestado en la nación balcánica de Montenegro, más de seis meses después Interpol emitió una alerta roja para el empresario criptográfico buscado. Do Kwon, como es más conocido, enfrenta múltiples cargos por parte de las autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur y Montenegro, y una posible extradición.
- Do Kwon, junto con Han Chang-jun, ex director ejecutivo de Chai Corporation, filial de Terra, fue arrestado por la policía en un aeropuerto de Montenegro el jueves pasado, presuntamente viajando con documentos falsificados, informó la policía de Corea del Sur. les dijo a Tenedor.
- Tanto Estados Unidos como Corea del Sur buscan la extradición de Do Kwon. Un tribunal de Montenegro celebrará una audiencia de extradición después de tomar una decisión sobre sus cargos de falsificación, según un informe de la AFP.
- Desde que Do Kwon fue detenido, los fiscales surcoreanos han estado haciendo renovados esfuerzos para arrestar al cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-seung, también conocido como Daniel Shin, según un informe de Bloomberg informe. Se dice que Shin cortó lazos con Do Kwon en 2020 y ha sido cooperando con la investigación de Corea del Sur del colapso de Terra-Luna.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
El arresto de Do Kwon es digno de mención por muchas razones. Su detención no es sólo una victoria para las fuerzas del orden, sino que representa un cambio significativo en la forma en que las autoridades consideran el criptocrimen.
En ese momento, el colapso de la ficha de Terra se consideró indicativo de los defectos inherentes de monedas estables algorítmicas, y la tecnología fue ridiculizada como la razón por la que se perdió tanto dinero.
Pero gracias a los persistentes esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, esa narrativa ahora está cambiando. Una parte de la historia que se está reescribiendo tiene que ver con el papel Es posible que FTX y empresas afiliadas hayan jugado en romper la relación Terra-Luna con fines de lucro.
La otra, y la razón del arresto de Do Kwon, es cómo él y otros supuestamente lograron desviar miles de millones de dólares de los inversores al mismo tiempo que apuntala la liquidez, además del aparente ocultamiento de los desarrolladores de vulnerabilidades en el código del proyecto.
Puede parecer que las ruedas de la justicia giran lentamente para los acusados de delitos criptográficos, pero la creciente cooperación internacional de las fuerzas del orden entre sí ha puesto fin rápidamente a la carrera de Do Kwon.
3. Sobre el gran firewall criptográfico
Varias sucursales de bancos estatales chinos en Hong Kong han comenzó a ofrecer servicios a empresas locales de criptomonedas, según Bloomberg reporte, ya que la ciudad da la bienvenida a una creciente lista de firmas de criptomonedas y activos digitales buscando expandirse o reubicarse allí.
- Según el informe, las entidades de Hong Kong del Banco de Comunicaciones, el Banco de China y el Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai han comenzado a ofrecer servicios a empresas criptográficas locales o han realizado consultas al respecto.
- Las empresas de la industria criptográfica de Hong Kong con frecuencia tuvieron dificultades para abrir cuentas bancarias corporativas, y las medidas de los prestamistas estatales reflejan el respaldo de China a la industria de activos digitales de la ciudad, según el informe.
- En septiembre de 2021, China prohibió las transacciones con criptomonedas dentro de las fronteras de China continental, pero Hong Kong ha seguido siendo la sede de muchas empresas del sector. En octubre pasado, Hong Kong liberado documentos de política abrazando el sector, con el objetivo de recuperar su posición como centro internacional para activos digitales y empresas Web3.
- Más de 80 empresas extranjeras y de China continental han expresado interés en establecer operaciones en Hong Kong, antes de las nuevas regulaciones criptográficas que entrarán en vigor en junio, Christopher Hui, Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, dijo la semana pasada.
- El secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan. Dijo el mes pasado que el gobierno estaba reservando 50 millones de dólares de Hong Kong (6.37 millones de dólares estadounidenses) para desarrollar el sector, lo que calificó como una “oportunidad de oro” para liderar el desarrollo innovador.
- Mientras tanto, en China continental, el estatus legal de las criptomonedas aún está en discusión, a pesar de la prohibición del país sobre el comercio de criptomonedas. Los Procuradores Chinos, una revista jurídica estatal, publicó un pieza de opinión el 20 de marzo, defendiendo que las criptomonedas deberían identificarse como propiedad según la ley penal del país y, por lo tanto, protegerse de infracciones.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
La naturaleza especulativa de las criptomonedas y su enorme consumo de energía (sin mencionar su capacidad para mover grandes cantidades de dinero fuera del control y supervisión del gobierno) pusieron a China lo suficientemente nerviosa como para prohibir toda minería de criptomonedas y transacciones criptográficas en septiembre de 2021. Sin embargo, las autoridades chinas ahora parecen ver las ventajas del desarrollo criptográfico, y Hong Kong ha publicado una serie de documentos de políticas para supervisar el crecimiento del sector criptográfico en la ciudad.
Ahora que los bancos estatales chinos están expresando su apoyo a un número creciente de empresas de cifrado que necesitan cuentas bancarias corporativas, las nuevas empresas de la ciudad pueden obtener un acceso más fácil a los servicios bancarios. Las medidas de los bancos chinos podrían llenar el vacío dejado por el colapso de los bancos estadounidenses favorables a las criptomonedas. Banco de Silicon Valley, Capital de Silvergate y Banco de firmas.
Se ha visto a funcionarios chinos, incluidos representantes de la Oficina de Enlace de China con Hong Kong, el puesto representativo de Beijing en la ciudad, mezclándose con figuras locales de la industria criptográfica en eventos en Hong Kong, Bloomberg reportaron El mes pasado, otra señal de que Beijing ha dado su bendición al impulso criptográfico de Hong Kong.
Cada vez está más claro que China tiene la intención de desarrollar su industria Web 3.0, desplegando todo tipo de proyectos de infraestructura gubernamental y blockchain empresarial mientras que todo lo relacionado con las criptomonedas se limita a Hong Kong, una región administrativa especial que dirige su propia economía de acuerdo con los principios del libre mercado. Como el de Hong Kong nuevo régimen de licencias para las plataformas de comercio de activos virtuales entre en vigor a finales de este año, la ciudad puede encontrarse en la envidiable posición de regresar a su antigua gloria como centro criptográfico y, al mismo tiempo, subrayar las garantías a los inversores y fundadores de empresas de que los señores políticos de Hong Kong no interferirán.
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- Fuente: https://forkast.news/binance-do-kwon-hong-kong/
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