Brasil detiene a 'Bitcoin King' mientras la policía investiga estafa de $ 300M BTC

Claudio Oliveira ha sido acusado de planear un esquema fraudulento en el que más de 20,000 clientes supuestamente perdieron 7,000 BTC.

La policía brasileña arrestó a Claudio Oliveira, también conocido como “Rey de Bitcoin, ”Como el cerebro de un esquema que vio a miles de clientes de Bitcoin Banco Group perder más de 1.5 millones de reales (alrededor de $ 300 millones) en criptomonedas.

El autodenominado "Bitcoin King" fue capturado después de que la policía de Curitiba adquiriera órdenes de arresto para el ex presidente de Bitcoin Banco Group y otros miembros del equipo. Los arrestos se producen después de que la plataforma de corretaje que dirigía Oliveira no cumpliera con los términos de una recuperación judicial presentada en 2019.

El acuerdo permitió a Bitcoin Banco Group trabajar con las autoridades locales para compensar a sus clientes y pagar a los acreedores. Pero el grupo incumplió este acuerdo y, según se informa, adoptó un enfoque de "negocios como de costumbre e intentó atraer nuevos clientes a través de contratos de inversión no registrados".

Más de 20,000 clientes afectados

Bitcoin Banco Group atrajo a miles de clientes después de prometer enormes ganancias diarias. Sin embargo, los problemas comenzaron a principios de 2019 cuando los usuarios dieron la alarma por las dificultades de retiro. En mayo de 2019, la plataforma alegó que había sufrido una violación de seguridad que vio a los piratas informáticos robar alrededor de 7,000 bitcoins pertenecientes a los clientes.

Según la policía, Bitcoin Banco Group no proporcionó ninguna evidencia sustancial de la violación. Luego, la firma llegó a un acuerdo con un antiguo cliente en julio después de que enfrentara una demanda, aparentemente antes de que se presentaran otros 200 casos de este tipo en los tribunales.

Una investigación sobre el asunto estableció que Oliveira desvió activamente los fondos de los clientes, supervisando en forma privada una "organización criminal". Los documentos fiscales de 2018 revelan que los activos del sospechoso incluían 14 propiedades principales y 25,000 bitcoins.

Según los informes, Oliveira enfrenta una serie de cargos, que incluyen delitos de quiebra, lavado de dinero, malversación de fondos y gestión de un negocio sin licencia.

El mes pasado, dos hermanos sudafricanos supuestamente desaparecieron con más de $ 3.6 mil millones en fondos de clientes de las billeteras del administrador de activos AfriCrypt.

Aunque uno de los cofundadores alega que solo se perdieron $ 5 millones en un ataque, el caso proporciona otro punto destacado de los riesgos que enfrentan los usuarios de criptomonedas cuando buscan explorar el espacio de inversión en criptomonedas.

Fuente: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/