Celsius en hielo delgado mucho antes de su bancarrota: informe de CNBC

Red Celsius, que se declaró en bancarrota del Capítulo 11 la semana pasada, no siguió los procedimientos apropiados para reducir el riesgo financiero y se involucró en la manipulación del mercado, según exempleados y documentos internos revisados ​​en un informe de CNBC. 

Timothy Cradle, quien se desempeñó como director de cumplimiento de delitos financieros en Celsius entre 2019 y 2021, dijo que la empresa "no quería gastar en cumplimiento", CNBC reportaron. Cradle alegó que la empresa se involucró en la manipulación del mercado de su token comercial CEL. 

El informe de CNBC también contenía una acusación de un ex empleado anónimo de Celsius que dijo que el director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, promovió el token CEL al público, mientras que lo vendía por separado. 

CNBC dijo que los abogados de Mashinsky y Celsius no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Según la datos desde la plataforma de análisis de blockchain de Arkham, las billeteras de criptomonedas conectadas a Mashinsky vendieron o intercambiaron tokens CEL por un valor de alrededor de US $ 40 millones en los últimos tres años. 

El informe de CNBC citó a Cradle y los documentos internos de la empresa para alegar que Celsius estaba invirtiendo y comercializando activos de clientes en proyectos de finanzas descentralizadas de alto riesgo, o DeFi, sin autorización ni divulgación. Mashinsky tenía afirmó en Twitter que la firma nunca intercambia fondos de clientes. 

El informe de CNBC se produce después de que Jason Stone, un ex gerente de inversiones de Celsius, presentó una pleito contra la compañía a principios de este mes alegando que Celsius era un "esquema Ponzi clásico".  

En su sitio web, Celsius afirma tener más de 1.7 millones de usuarios. Pero Cradle dijo que esa cifra estaba inflada debido a cuentas falsas por las que la empresa no tomó ninguna medida y que la cantidad de usuarios reales probablemente se acercaba a los 300,000.