La CFTC denuncia a Celsius insolvente y ex director ejecutivo por violar las normas de EE. UU.

• La CFTC puede iniciar una demanda contra Celsius tan pronto como este mes.
• El estado de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky el 5 de enero.

El criptoprestamista en bancarrota Celsius y su ex CEO Alex Mashinsky supuestamente infringió muchas reglas de los Estados Unidos antes del colapso de la compañía en 2022, según lo descubierto por investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Según los informes, los abogados de la sección de ejecución de la CFTC determinaron que Celsius engañó a los inversionistas, no se registró con el regulador y Mashinsky violó muchas reglas, según informó Bloomberg el 5 de julio.

Demanda en curso

Según las fuentes, la CFTC puede iniciar una demanda contra el difunto prestamista de criptomonedas en un tribunal federal de EE. UU. tan pronto como este mes si la mayoría de sus comisionados están de acuerdo con las conclusiones de los investigadores.

Los resultados de la investigación de la CFTC son los últimos de una serie de pasos legales tomados contra la plataforma de préstamo de criptomonedas en bancarrota. El estado de Nueva York presentó una demanda contra Mashinsky el 5 de enero por supuestamente perder miles de millones de dólares debido a las acciones fraudulentas del exdirector ejecutivo.

Además, tres días después de que Celsius suspendiera inesperadamente los retiros de los clientes el 13 de junio de 2022, los reguladores de valores de cinco estados diferentes de EE. UU. iniciaron una investigación contra la empresa el 16 de junio.

Además, los documentos judiciales revelan que la Comisión de Bolsa y Valores y los fiscales federales de Manhattan abrieron varias investigaciones. Según el informe de Bloomberg, la Comisión de Bolsa y Valores (SEG) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York se han negado a comentar sobre el estado actual de las investigaciones.

Un examinador independiente contratado por los tribunales estadounidenses en enero concluyó que Celsius a veces se comportaba como un esquema Ponzi, conclusión compartida por el regulador financiero de Vermont.

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