Changpeng Zhao se declara culpable y renuncia a Binance

• CZ acordó dimitir después de declararse culpable de violar las leyes ALD de EE. UU. como parte de un acuerdo de 4.3 millones de dólares.
• Según CoinMarketCap, Binance tiene un volumen de operaciones diario de 14 mil millones de dólares con más de 90 millones de clientes en todo el mundo.
• CZ pagará personalmente 50 millones de dólares, una de las sanciones corporativas más importantes de la historia de Estados Unidos.

La totalidad del mercado de las criptomonedas ha demostrado su resiliencia en los últimos meses. La caída de FTX casi puso de rodillas a toda la industria. Aún así, el mercado ha cambiado positivamente con la intervención de varios titanes de las criptomonedas y la resistencia de los comerciantes de criptomonedas.

Desafortunadamente, a pesar de que Bitcoin recuperó su valor perdido y la tecnología blockchain se volvió más común, las consecuencias aún afectan a la industria. Varios organismos reguladores, como la SEC de EE. UU., han presentado numerosas demandas sobre criptomonedas. Sus esfuerzos por salvaguardar sus ecosistemas han afectado negativamente su entorno criptográfico.

La SEC de EE. UU. apuntó a Ripple, Kraken Coinbase e incluso Binance. Desafortunadamente, hoy en día, muchas organizaciones basadas en criptomonedas han huido del mercado de criptomonedas de EE. UU., afirmando que los esfuerzos de la SEC de EE. UU. han pasado de proteger contra estafas y hackeos de criptomonedas a controlar el concepto mismo de criptomoneda.

En acontecimientos recientes, Changpeng Zhao se declaró culpable de violar los requisitos antilavado de dinero de EE. UU. y renunció repetidamente como director ejecutivo de Binance. Desafortunadamente, esta noticia ha sacudido a todo el ecosistema criptográfico y muchos están cuestionando la credibilidad de los intercambios de custodia. Sin embargo, la pregunta más importante es: ¿qué pasará con Binance? ¿Cómo afectará esta revelación al próximo mercado alcista y al mercado de las criptomonedas?

Changpeng Zhao se declara culpable y renuncia a Binance.

Después de la caída de FTX, quedó claro que el intercambio centralizado o de custodia representa una amenaza más importante de lo que pensábamos inicialmente. Destacó cómo la introducción de una entidad centralizada en el mercado de las criptomonedas puede ser potencialmente un margen para actividades ilegales. Por lo tanto, para evitar un escenario similar, los organismos reguladores de diferentes regiones reforzaron su control sobre las leyes ALD y los marcos regulatorios que rodean a las organizaciones basadas en criptomonedas.

Sin embargo, la SEC de EE. UU. ha acaparado la atención al derribar los ecosistemas criptográficos de su región. Desde principios de año, la SEC de EE. UU. ha presentado numerosas demandas criptográficas contra intercambios que exhiben una leve mala conducta. Desafortunadamente, las vagas leyes criptográficas dentro de la nación empeoraron su estado, lo que obligó a muchos criptocambios a sucumbir a la presión y adherirse a su voluntad o cerrar sus operaciones con sede en EE. UU. El organismo regulador no discriminó por tamaño o influencia y se aseguró de que todos cumplieran con sus leyes, incluso los titanes criptográficos como Kraken, Coinbase, Ripple y Binance.

Durante algún tiempo, Binance participó en una feroz batalla legal con la SEC de EE. UU., que afirmaba que el criptotitán había participado en varias actividades de blanqueo de dinero. Esta noticia acaparó la atención durante algún tiempo, ya que Binance pronto se convirtió en el faro de esperanza que representaba a toda la industria en su lucha contra el control gubernamental centralizado. Desafortunadamente, las cosas dieron un giro drástico el 22 de noviembre cuando Changpend Zhao, director ejecutivo y fundador del principal intercambio de cifrado, se declaró culpable del cargo.

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Según el informe, CZ acordó dimitir después de declararse culpable de violar las leyes AML de EE. UU. como parte de un acuerdo de 4.3 millones de dólares. Este acuerdo ha cerrado oficialmente la investigación de un año sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, lo que demuestra cómo los intercambios centralizados representan un gran peligro para los ecosistemas.

Según el Departamento de Justicia, Binance no contaba con los protocolos para reportar las transacciones por riesgos de lavado de dinero. En cuanto al mayor anonimato que abraza la criptomoneda, esto seguramente atraerá a muchos delincuentes a la plataforma. Afortunadamente, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Changpeng Zhao para garantizar el funcionamiento continuo de Binance. Según el acuerdo, CZ pagará personalmente 50 millones de dólares, una de las sanciones corporativas más importantes de la historia de Estados Unidos. Además, pagará una multa de 200 millones de dólares y podrá afrontar una pena máxima de 10 años de prisión.

Según la decisión del tribunal, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Binance de violaciones de las sanciones por lavado de dinero y conspiración para realizar un negocio de comercio de dinero sin licencia. Como parte de la confesión de CZ, agregó que Binance no había impedido ni informado ninguna transacción sospechosa realizada por organizaciones terroristas como las Brigadas al-Qassam de Hamas, el Estado Islámico y al Qaeda.

Además, las investigaciones revelaron que Binance permitió transacciones por más de 890 millones de dólares que involucraban a clientes en Irán, país al que Estados Unidos impuso estrictas sanciones financieras. También reveló que Binance sancionó transacciones entre usuarios estadounidenses y contrapartes en otras jurisdicciones sancionadas como Cuba, Siria y regiones ilegalmente ocupadas de Ucrania.

Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen dijo, "Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma. Las sanciones históricas y la supervisión de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual.."

¿Qué significa la renuncia de Changpeng Zhao para la industria?

En su defensa, CZ afirmó que priorizó el crecimiento y las ganancias de Binance sobre el cumplimiento de las estrictas leyes estadounidenses. Atestiguó que la empresa operaba en una zona gris pero no se arrepintió de sus acciones. Según el procedimiento judicial, era mejor pedir perdón que permiso.

A pesar de su esfuerzo bondadoso por asegurar el futuro de Binance, puede tener graves efectos en los mercados de criptomonedas. Por ejemplo, Binance era el rival del infame FTX, y durante su colapso, fue gracias a su intervención que el mercado finalmente sobrevivió. Desafortunadamente, esta gran revelación demuestra aún más las afirmaciones de la SEC de EE. UU.

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Los intercambios de custodia surgieron para cerrar la brecha entre los sistemas tradicionales y descentralizados. Es gracias a los efectos de estos intercambios que web3 creció a lo largo de los años. Hoy en día, organizaciones como Coinbase impulsaron significativamente la tasa de adopción de pasarelas de pago criptográfico. Además, sus esfuerzos y tecnología han llevado a la adopción generalizada de sistemas basados ​​en blockchain.

Desafortunadamente, la declaración de culpabilidad de CZ ha cambiado la perspectiva sobre los intercambios centralizados. Binance posee actualmente el mayor suministro de Bitcoin. Si la industria desapareciera repentinamente, sería literalmente el fin de la industria de la criptografía. Según CoinMarketCap, Binance tiene un volumen de operaciones diario de 14 mil millones de dólares con más de 90 millones de clientes en todo el mundo.

Su competidor más cercano es Coinbase, con un volumen total de operaciones de sólo 2 mil millones de dólares. En pocas palabras, se necesitarían los esfuerzos combinados de Coinbase, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget y Gate.io para generar un volumen de operaciones que rivalice con el de Binance. 

Por lo tanto, si Binance cerrara sus operaciones o siguiera los pasos de FTX, cerraría el mercado de la noche a la mañana.

Además, dado que CZ ha demostrado las sospechas de la SEC de EE. UU., Amy cuestionará la integridad de los intercambios centralizados. El mercado puede experimentar una tasa de retirada masiva similar si no se hace nada.

Binance dice: "Lo sentimos".

Changpeng Zhao ha dejado claro que hizo lo que hizo para asegurar el futuro de Binance, pero es hora de dejarlo pasar. En una publicación reciente, dijo: “Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con su banco profundo."

En respuesta al fiasco, Binance se disculpó públicamente y declaró que enfrentará las consecuencias de sus acciones anteriores. La empresa emitió un comunicado afirmando: “Si bien Binance no es perfecto, se ha esforzado por proteger a los usuarios desde sus inicios como una pequeña startup y ha hecho enormes esfuerzos para invertir en seguridad y cumplimiento. Binance creció extremadamente rápido a nivel mundial y tomó decisiones equivocadas en el camino. Hoy, Binance asume la responsabilidad de este último capítulo."

Binance acordó seguir cualquier veredicto que tome el Departamento de Justicia de EE. UU. e intentará mejorar su sistema para evitar que ocurra algo similar.

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• Fuente: https://web3africa.news/2023/11/22/news/changpeng-zhao-pleads-guilty/