ClearBank recurre a ThetaRay para la solución Sonar AML nativa de la nube

ClearBank, la plataforma bancaria integrada y de compensación con sede en el Reino Unido, ha seleccionado ThetaRay y su solución Sonar de software como servicio (SaaS) mientras busca reforzar sus protecciones contra el lavado de dinero (AML).

ClearBank utilizará la solución Sonar totalmente nativa de la nube para el monitoreo AML, brindándole la flexibilidad para respaldar un procesamiento más rápido y seguro de volúmenes de transacciones crecientes. a medida que la empresa crece.

Sonar aprovecha la inteligencia artificial (IA) para reconocer anomalías e “incógnitas fuera del comportamiento normal”, creando una imagen completa de las identidades de los clientes en rutas de transacciones transfronterizas complejas, con una reducción del 99 % de los falsos positivos en comparación con las soluciones basadas en reglas.

Nigel Walder, director de operaciones (COO) de ClearBank, dice: "El sistema ThetaRay AML impulsado por inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático nos brindará la ventaja que nos permitirá ganar nuevas asociaciones financieras y desbloquear el potencial de nuestro modelo de negocio".

Walder añade que las capacidades analíticas basadas en riesgos de ThetaRay pueden detectar delitos financieros "ocultos dentro de los datos de transacciones que pasan a través de redes financieras complejas, incluidas tipologías conocidas y desconocidas".

ClearBank respalda a más de 200 instituciones financieras, incluidas Viruta, Pasa y Reconocer banco, con 17.5 millones de cuentas bancarias y 3 millones de libras esterlinas en saldos.

En marzo, la firma asegurado £ 175 millones en una ronda de financiación liderada por Apax Digital, y en septiembre contrató Andrew Barker como su nuevo director de ingresos (CRO).

ThetaRay ha conseguido varias asociaciones este año con empresas que incluyen MFS África, Arca, apolo fintech y Mashreq Bank.