Comerciante de criptomonedas arrestado por fraude: las criptomonedas no ofrecen protección contra los delitos

• Bloomberg tuiteó que las criptomonedas no están abiertas a estafadores y fraudes, aunque en gran medida no están reguladas.
• La plataforma se refirió a la detención de Avraham Eisengerg para corroborar sus ideas.
• Los fiscales estadounidenses acusaron al hombre de manipulación de mercancías y fraude, tras investigar el caso en detalle.

El último tweet de la plataforma de criptoanálisis Bloomberg Markets mostró que, aunque las criptomonedas permanecen en gran medida no reguladas, "no ofrecen ningún escudo contra el presunto fraude", en referencia al arresto del comerciante de criptomonedas Avraham Eisenberg. El comerciante de criptomonedas está acusado de fraude por robar alrededor de 50 millones de dólares en activos digitales.

A principios de esta semana, la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan acusó y arrestó a Eisenberg por explotar el sistema descentralizado. intercambio criptográfico, Mercados de Mango.

Según el expediente, Eisenberg ha sido acusado de fraude y manipulación de productos básicos:

Eisenberg participó en un plan que implicaba la manipulación intencional y artificial del precio de contratos de futuros perpetuos en un intercambio de criptomonedas llamado Mango Markets, y otros dispositivos e inventos manipuladores y engañosos.

En particular, el 15 de octubre, Eisenberg tuiteó que estaba involucrado en “una estrategia comercial altamente rentable”:

Significativamente, Eisenberg había estado utilizando plataformas de redes sociales, especialmente Twitter, para convencer a sus casi 4000 seguidores de que estaba haciendo grandes esfuerzos para implementar mejores medidas para controlar los riesgos en DeFi plataformas.

Mientras investigaban el caso de fraude, los investigadores concluyeron que las estrategias que utilizó, incluida la generación de comercio para inflar los precios de las criptomonedas, eran un delito, analizándolo como manipulación en los mercados tradicionales.

Neal Kumar, socio de Willkie Farr & Gallagher LLP, dijo en una entrevista que el término “no regulado” no es una licencia para “realizar cualquier actividad que desee:

Hay una diferencia entre lo que está regulado y lo que es legal. El hecho de que no esté regulado no significa que puedas realizar cualquier actividad que desees. El gobierno todavía puede perseguir el fraude y la manipulación.

Según Bloomberg, los esfuerzos que los abogados han realizado para investigar el caso son una prueba importante que muestra que las criptomonedas no son un espacio abierto para estafadores y fraudes.

Según la declaración del caso, el acusado manipuló el precio de los contratos perpetuos para el token nativo MNGO de Mango Market. Además, también se vendió grandes cantidades del token, aumentando así el precio en un 1,300% en poco tiempo.

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