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Crypto en el centro de atención, por qué FinCEN emitió una alerta de evasión de sanciones

Marca de tiempo: 8 de marzo de 2022 1:00 p.m.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha se unió a la lista de entidades internacionales que expresan su preocupación por las criptomonedas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. El país se vio afectado por sanciones financieras sin precedentes después de que invadió Ucrania.

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En una alerta publicada en su sitio web el 7 de marzothde 2022, la entidad estadounidense aconsejó a las instituciones financieras que “estén atentas a cualquier esfuerzo por evadir las sanciones expansivas” y otras restricciones con las criptomonedas. La alerta también recuerda a las instituciones financieras y otros actores sus obligaciones de informar bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA).

Esto se refería a las empresas de servicios monetarios (MSB), como las plataformas de intercambio de criptomonedas. Las instituciones estadounidenses pidieron a estas empresas y plataformas que identifiquen y denuncien “actividades sospechosas asociadas con una posible evasión de sanciones”.

Además, la institución de EE. UU. sugiere que los intercambios de cifrado y otras empresas que entran en la categoría de MSB utilicen "herramientas" que podrían permitirles cumplir con estas demandas. La alerta dice:

FinCEN también alienta encarecidamente a todas las instituciones financieras a hacer pleno uso de su capacidad para compartir información de conformidad con la Sección 314(b)5 de la Ley PATRIOTA de EE. UU.,6 y considerar cómo el uso de herramientas y soluciones innovadoras puede ayudar a activos.

En particular, esta sección de la alerta podría interpretarse como que la FinCEN solicita a las plataformas de intercambio y otras empresas en el espacio que espíen potencialmente a sus clientes. Las instituciones financieras de EE. UU. descartaron la posibilidad de que los activos digitales sean una forma viable para que el gobierno ruso evite las sanciones.

Sin embargo, las personas sancionadas, según la alerta, aún podrían intentar escapar de las sanciones a través de CVC o monedas virtuales, ya que FinCEN clasifica las criptomonedas:

Si bien la evasión de sanciones a gran escala utilizando CVC por parte de un gobierno como el de la Federación de Rusia no es necesariamente factible, las personas sancionadas, los actores ilícitos y sus redes o facilitadores relacionados pueden intentar utilizar CVC y herramientas de anonimización para evadir las sanciones de EE. UU. y proteger sus activos en todo el mundo. mundo, incluso en los Estados Unidos.

Los intercambios cumplieron con las demandas, ¿las criptomonedas son la peor opción para evadir las sanciones?

En ese sentido, la FinCEN compartió varias "señales de alerta" para los intercambios de criptomonedas y las empresas relacionadas para identificar posibles malos actores. Primero, instruyó a estas entidades a monitorear transacciones utilizando direcciones IP de la Federación Rusa o Bielorrusia o jurisdicciones con “deficiencias AML”.

Además, las plataformas de intercambio deberán vigilar a los clientes cuyos nombres se incluyeron en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Finalmente, transacciones provenientes de otras plataformas con “deficiencias” AML y KYC.

Los mezcladores y servicios similares también están en la lista de observación de FinCEN junto con grandes transacciones provenientes de "billeteras externas".

El director de comunicaciones del Coin Center, Neeraj K. Agrawal, destacó las reacciones negativas hacia las criptomonedas por parte de políticos y reguladores. Al comentar sobre un posible proyecto de ley que apunta a esta clase de activos para su posible uso para evadir sanciones, Agrawal dijo:

Se ha dejado claro una y otra vez que las agencias encargadas de la aplicación de sanciones no creen que esto sea un problema.

Los intercambios de criptomonedas han sido rápidos en cumplir con los requisitos de aplicación de la ley para evitar este problema. Como informó Bitcoinist, Coinbase congeló recientemente más de 25,000 XNUMX de las cuentas de sus clientes. Binance pronto seguirá congelando sus tarjetas Mastercard y Visa en la Federación Rusa.

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Al comentar sobre esta medida, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo: “Esto está fuera de nuestras manos. No es nuestra decisión”.

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BTC tiende a la baja en el gráfico diario. Fuente: Tradingview BTCUSD

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