CySEC publica una nueva directiva para el registro de proveedores de cifrado

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) publicó el viernes una nueva directiva sobre el registro de proveedores de criptomonedas y los requisitos operativos de los proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas.

CySEC publica una nueva directiva sobre el registro de proveedores de cifrado

Según las instrucciones, que solo fueron publicadas en griego, el organismo de control especificó un conjunto de procesos a seguir para cumplir con la reciente transferencia de medidas AMLD5 establecidas en el Unión Europea (UE) para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el bloque.

El costo de registro CySEC para estos proveedores que desean solicitar autorización al organismo de control según el marco es de 10,000 euros, y el precio de renovación es de 50,000 euros. La junta debe incluir un mínimo de cuatro miembros: dos ejecutivos y dos no ejecutivos.

Además, entre los prerrequisitos de registro, las empresas deben cumplir ciertos requisitos como tener buena reputación, contar con políticas, sistemas y procesos adecuados, contar con políticas de seguridad aplicables y cumplir con los estándares de compensación establecidos por la CySEC, entre otros.

El documento tiene casi 13 páginas y se cree que el organismo de control financiero chipriota publicará muy pronto una declaración de política que abordará problemas adicionales. También está disponible un archivo de solicitud CySEC con los nuevos requisitos regulatorios para cumplir con las sentencias AMLD5.

Criptomonedas y CySEC

Demetra Kalogerou, presidenta de CySEC, comentó recientemente sobre la postura del organismo de control sobre el negocio de las criptomonedas durante una entrevista con Finance Magnates: "CySEC respalda la perspectiva de la ESMA sobre los peligros inherentes que representan los criptoactivos para la protección de los inversores". 

Algunos criptoactivos, como las llamadas monedas virtuales como Bitcoin, son muy peligrosos y especulativos, y los inversores deben ser conscientes de los importantes peligros de comprar y/o mantener estos instrumentos, incluida la posibilidad de perder todo su dinero. 

Los criptoactivos existen en una variedad de formatos, pero la gran mayoría de ellos no están controlados en la UE, incluido Chipre”.

También acogió con satisfacción la integración de las empresas de criptoactivos en el ámbito de la UE. Ley ALD bajo el alcance de la Quinta Ley ALD revisada de Chipre como “un primer paso muy importante."