Desmentir afirmaciones exageradas sobre la financiación del terrorismo y las criptomonedas

Desmentir afirmaciones exageradas sobre la financiación del terrorismo y las criptomonedas

Marca de tiempo: 19 de octubre de 2023 3:55 a. M.
Debunking Overblown Claims on Crypto and Terrorism Financing PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

A la luz del reciente ataque terrorista en Israel orquestado por Hamás, Cadena de análisis, una empresa de análisis de blockchain, aborda los conceptos erróneos que rodean el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo en una publicación de blog fechada el 18 de octubre de 2023. El análisis revela que la financiación del terrorismo representa una porción minúscula del ya marginal volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas. Si bien los grupos terroristas utilizan criptomonedas, dependen predominantemente de canales de financiación tradicionales basados ​​en dinero fiduciario, como instituciones financieras, hawalas y empresas fantasma.

La tecnología blockchain, conocida por su transparencia inherente, hace que las criptomonedas sean menos adecuadas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo. Esta transparencia permite a las entidades gubernamentales y del sector privado equipadas con herramientas de análisis blockchain identificar e impedir de manera colaborativa los flujos de fondos, una hazaña difícil de lograr con los métodos tradicionales de transferencia de valor. Cadena de análisis analiza en particular los errores comunes al analizar los flujos de fondos terroristas en la cadena de bloques, especialmente en lo que respecta a la identificación y el rastreo de proveedores de servicios.

Dos aspectos esenciales constituyen el quid de la cuestión del análisis de los flujos de fondos relacionados con el terrorismo: cuantificar los fondos en poder directo de las organizaciones terroristas e identificar los proveedores de servicios que facilitan los movimientos de fondos. Los casos de financiación del terrorismo a menudo involucran a proveedores de servicios como empresas de servicios monetarios, y se cita como ejemplo la empresa con sede en Gaza, Buy Cash, recientemente sancionada. Estos proveedores de servicios manejan volúmenes de fondos mayores que los de un individuo típico pero más pequeños que un intercambio estándar, asemejándose en diversos grados a corredores de venta libre (OTC) o negocios monetarios a nivel callejero como hawalas.

Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de octubre de 2023 contra nueve personas asociadas con Hamás y un intercambio de criptomonedas con sede en Gaza son parte de un esfuerzo más amplio para detener el flujo de ingresos hacia el grupo. Estas medidas se dirigen específicamente a altos funcionarios de Hamás y a miembros que gestionan una cartera de inversiones clandestina de Hamás, junto con el implicado cambio de moneda virtual. Además de los fondos que Hamás recibe de Irán, su cartera de inversiones global, valorada en cientos de millones de dólares, contribuye significativamente a sus ingresos. Esta cartera, gestionada bajo la apariencia de negocios legítimos en varios países, incluidos Sudán, Argelia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, forma una parte crucial de la red financiera de Hamás.

Paralelamente a las acciones de Estados Unidos, las autoridades israelíes han sido proactivas a la hora de tomar medidas drásticas contra los canales de criptomonedas que financian a Hamás. El 10 de octubre de 2023, la sección cibernética de la unidad Lahav 433 de la policía de Israel congeló cuentas de criptomonedas pertenecientes a Hamás. Además, las autoridades israelíes observaron múltiples publicaciones en las redes sociales durante la semana anterior solicitando donaciones de criptomonedas para organizaciones relacionadas con Hamás.

En un acontecimiento digno de mención, Hamás declaró el cese de su programa de donación de criptomonedas en abril de 2023, lo que indica un posible cambio en sus estrategias de recaudación de fondos en medio de un creciente escrutinio internacional.

La narrativa que rodea el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo a menudo conduce a afirmaciones exageradas, principalmente cuando se rastrean fondos en la cadena de bloques. Las acciones recientes de las autoridades estadounidenses e israelíes resaltan los desafíos que plantean las criptomonedas para frenar el financiamiento del terrorismo y al mismo tiempo enfatizan la adaptabilidad de las medidas regulatorias para contrarrestar las operaciones criptográficas ilícitas.

Los esfuerzos de colaboración entre las fuerzas del orden, las agencias de inteligencia y las organizaciones del sector privado, ejemplificados por las recientes acciones contra las operaciones de criptomonedas de Hamas, muestran el potencial de aprovechar la tecnología blockchain para comprender e interrumpir las redes financieras que apoyan el terrorismo. Los acontecimientos enfatizan la necesidad de un enfoque matizado al evaluar el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo, lo que refuerza las afirmaciones de Chainalysis sobre el alcance limitado de las criptomonedas para alimentar actividades terroristas.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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