Descifrando el código de los delitos de cuello blanco con Sumsub – Fintech Singapore

La batalla contra los delitos financieros es un desafío en constante evolución que requiere conocimiento experto, tecnología de punta y aprendizaje continuo. 

A medida que los delincuentes de cuello blanco innovan incansablemente sus métodos para cometer delitos financieros, surge la pregunta: ¿Cómo se puede avanzar en este juego de alto riesgo? 

La respuesta podría ser más compleja de lo previsto, pero empresas como Sumsub son pioneras en el movimiento para burlar estas actividades nefastas.

El guardián de las fintech contra los delitos financieros

La cuestión apremiante en la guerra contra los delitos financieros es el equilibrio entre el costo del cumplimiento y la eficacia de estas medidas. 

Es sorprendente considerar que los bancos podrían gastar tanto como US $ 20 billones anualmente sobre los regímenes de cumplimiento, pero sólo una fracción de los activos delictivos se incauta con éxito. 

Esta disparidad no es sólo una preocupación financiera sino una importante señal de alerta que indica una brecha en el conocimiento y la experiencia necesarios para combatir esos delitos de manera efectiva. 

Los enfoques tradicionales basados ​​en reglas se están volviendo obsoletos rápidamente porque no logran adaptarse a las tácticas cambiantes de los delincuentes financieros. 

Plataformas como Sumsub son cruciales para cerrar esta brecha de conocimiento. Sumsub equipa a los profesionales de la industria con las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia al brindarles acceso a las mejores prácticas más recientes en monitoreo de transacciones. 

La clase magistral de monitoreo avanzado de transacciones

Para abordar esta necesidad crítica de vigilancia informada, Sumsub presenta la Clase magistral de monitoreo avanzado de transacciones, a partir del 20 de febrero.

Esta Masterclass no es sólo un curso; es un viaje en profundidad hacia la seguridad financiera.

Dentro de la clase magistral

El plan de estudios de la Masterclass está meticulosamente diseñado para dotar a los participantes de conocimientos teóricos y habilidades prácticas. Cubre una amplia gama de temas, cada uno de los cuales es crucial para comprender y combatir los delitos financieros de manera efectiva:

– Fundamentos del seguimiento de transacciones

– Profundización en señales de alerta, alertas, documentación y calibración de riesgos

– Colaboración entre instituciones financieras y reguladores.

– Cómo aplicar Conozca a su Cliente (KYC) y la Diligencia Debida del Cliente (CDD) correctas

– Activadores, alertas, investigaciones y presentación de informes de actividades sospechosas (SAR)

– IA y ML: el futuro del monitoreo de transacciones

La Masterclass de Sumsub va más allá de la educación tradicional al ofrecer estos módulos detallados de forma gratuita. Esta inclusión refleja el compromiso de Sumsub de empoderar a tantos profesionales como sea posible en la lucha contra los delitos financieros.

El curso ofrece:

– Aprendizaje flexible: La naturaleza del curso a su propio ritmo permite a los participantes interactuar con el contenido en sus propios términos, con un tiempo promedio de finalización de tres horas.

- Cobertura completa: El curso, que abarca siete módulos, cubre todo, desde principios básicos hasta técnicas de investigación avanzadas impulsadas por IA.

– Información exclusiva de la industria: Los participantes obtendrán acceso a información privilegiada y recursos cruciales para mantenerse a la vanguardia en el panorama fintech en rápida evolución.

– Reconocimiento de Logro: Se proporcionará un certificado de finalización para mostrar la experiencia recién adquirida por los participantes.

La creciente importancia de la experiencia en tecnología financiera

Es fundamental comprender los cambios en el sector fintech en evolución, que se espera que crezca del 2 por ciento al 25 por ciento de las valoraciones bancarias para 2030.

La Masterclass no se trata sólo de aprender; también es una oportunidad para conectarse con líderes de la industria. Los participantes obtendrán acceso incomparable a una red de directores ejecutivos, expertos legales y especialistas técnicos veteranos de fintech.

Este aspecto de networking es invaluable, ya que proporciona información sobre las aplicaciones del material del curso en el mundo real y fomenta conexiones que podrían dar forma a futuras trayectorias profesionales.

También incluye una sesión Ask Me Anything (AMA) para consultas personalizadas, que ofrece una línea directa con expertos de la industria para cualquier pregunta candente.

Los espacios se están llenando rápidamente, así que asegura tu participación registrarse .

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