El auge de las estafas de salida y los tirones de alfombras

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Desde su introducción, las criptomonedas han atraído la atención de inversores y mercachifles por igual. Aunque el criptoespacio se caracteriza por algunos inversores institucionales y poca liquidez, también está plagado de estafadores. La naturaleza de las estafas en las criptoredes también ha sido paralela al desarrollo de su infraestructura. Dado que las cadenas de bloques eran nuevas y primitivas, las actividades ilícitas que se desarrollaban sobre ellas consistían principalmente en compras en la web oscura, intercambios fraudulentos, etc. 

Sin embargo, en los últimos años, a medida que las criptomonedas comenzaron a generalizarse con las finanzas descentralizadas (DeFi) y atrajeron a la atención de firmas de primera línea, han comenzado a aparecer estafas nuevas y sofisticadas. Rug pull es una estafa que últimamente se ha infiltrado con éxito en el ecosistema DeFi. En este blog, comprenderemos a fondo esta categoría de estafa y aprenderemos cómo evitar el tirón de alfombra para mejor.

¿Qué es una estafa de tirar de alfombras?

El tirón de la alfombra se deriva de la frase “sacar la alfombra de debajo de alguien”, que se traduce aproximadamente como sacar la alfombra de un borde para que la persona que está parada caiga al suelo. 

En el espacio criptográfico, la extracción de la alfombra se describe como una situación en la que los desarrolladores de un proyecto criptográfico retiran el apoyo, lo que deja a los inversores y usuarios con tokens sin valor. A menudo sucede cuando una entidad convence a las personas para que compren su criptomoneda y agota su liquidez, lo que hace imposible que los poseedores de tokens intercambien criptomonedas en el proceso. Por ejemplo, un token "X" se intercambia contra "ETH". Cuando los actores malintencionados eliminen toda la liquidez ETH del par X/ETH, los comerciantes no podrán intercambiar sus tokens X. 

¿Cómo funciona Rug Pull?

Como la mayoría de los ecosistemas criptográficos, el espacio DeFi es altamente no regulada. Por lo tanto, los protocolos y proyectos dentro del espacio DeFi también están fuera del escrutinio de los legisladores. Los tirones de alfombra ocurren porque los intercambios descentralizados (DEX), a diferencia de

” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>intercambios centralizados (CEX): no audite ni verifique los tokens que se enumeran en ellos. Cualquiera puede incluir una criptomoneda en DEX, independientemente de si es legítima o no. Aunque hay varias formas en que un estafador puede usar DEX, se clasifican principalmente en tres: 

• Sacar la liquidez: Cuando alguien quiere engañar a los inversores, creará un token y lo incluirá en un DEX, como Uniswap. Para hacer que su token sin valor sea negociable, colocan una parte de los tokens valiosos (como ETH) y una parte de su token recién acuñado en un
  Fondo de liquidez
  <!– wp:paragraph –>Los grupos de liquidez se refieren a tokens criptográficos bloqueados en un contrato inteligente para proporcionar liquidez a los intercambios descentralizados. El grupo de liquidez se basa en el creador de mercado automatizado (AMM) para determinar el precio de los tokens a través de una fórmula matemática y ayudar a realizar transacciones de manera eficiente.<br/><!– /wp:paragraph –>

  ” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>fondo de liquidez. Permite a los nuevos inversores intercambiar su ETH con el nuevo token. A medida que pasa el tiempo y los inversores invierten, el valor de los tokens sin valor aumenta. Luego, los desarrolladores pueden hacer un esfuerzo extrayendo su liquidez inicial. Al hacer esto, obtienen su cantidad inicial de tokens sin valor junto con los tokens valiosos. Debido a cómo funcionan los creadores de mercado automatizados (AMM) en DEX, estos actores maliciosos obtienen acceso a tokens mucho más valiosos y tokens mucho menos inútiles. Después de retirar la liquidez, los inversores no podrán intercambiar su token sin valor porque el grupo queda vacío. 

• Venta de las acciones: La segunda forma en que un desarrollador puede tirar de la alfombra es vendiendo sus acciones simbólicas. Como en nuestro ejemplo anterior, un desarrollador crea un token sin valor. El desarrollador convence a los inversores y a otras personas de que su token es valioso. Por ejemplo, pueden prometer que pronto se lanzará una nueva plataforma con un caso de uso del mundo real. Pero siempre prometen algo en el futuro. Por lo tanto, venden esta idea a la mayoría de las personas. Cuando el precio de su token aumenta, venden todo su token en el lanzamiento del token. En resumen, lo que hicieron fue conseguir que la gente intercambiara una ficha valiosa por una ficha sin valor y luego huyera con las fichas valiosas acumuladas. Este método suele ser lento para que los compradores no se den cuenta de que están siendo tirados por la alfombra. 

• Eliminación de la capacidad de venta de un vendedor: Otra forma de tirar de la alfombra es inhabilitando la capacidad de los compradores para vender. Los actores maliciosos pueden agregar código al contrato inteligente de su token, lo que no permite a los usuarios vender sus tokens en DEX. Por lo tanto, los usuarios pueden comprar sus tokens sin valor, pero no pueden venderlos incluso si lo desean. Esto eleva el precio del token subyacente porque nadie puede venderlo. Cuando el precio es realmente alto, los estafadores venden todos los tokens que se entregaron en la etapa inicial o compraron muy pronto a un precio muy bajo. 

¿Cómo evitar los tirones de la alfombra?

Dado que ahora sabe cómo identificar un tirón de alfombra, es hora de aprender cómo evitarlo. El primer rasgo a tener en cuenta en un proyecto es si ha bloqueado la liquidez o no. Como se discutió, un desarrollador puede sacar la liquidez de un DEX siempre que esté desbloqueado. A veces, para demostrar que el equipo es legítimo, un proyecto bloquea su liquidez con un tercero de confianza para asegurarse de que no tengan una forma de drenar los fondos, incluso si así lo desean. Si bien es una excelente manera de saber si los desarrolladores no quitan la alfombra, el precio simbólico aún puede manipularse. Por lo tanto, es mejor prestar mucha atención a la duración de esa liquidez bloqueada. Un proyecto legítimo lo hará por un período más corto (como 2-6 meses), mientras que un estafador lo mantendrá por 10 años o más. 

En segundo lugar, verifique las billeteras en exploradores de blockchain como Etherscan y BSCscan para averiguar qué billetera tiene el máximo de tokens. Si las cinco billeteras principales tienen una gran cantidad de tokens, es probable que estas cuentas pertenezcan a los miembros del equipo del proyecto que compraron estos tokens a un precio muy bajo. 

Otra forma de saber si un proyecto es confiable es verificando si su billetera quemada tiene un porcentaje más alto que oculta una billetera grande y verdadera. Esencialmente, lo que sucede es que el desarrollador crea una tonelada de tokens y luego quema la mayoría de ellos, obteniendo así una gran parte del suministro en sus manos. 

Además, averigüe si los desarrolladores están usando una billetera multi-sig o no. Esto asegura que nadie en el equipo pueda acceder a los fondos por sí solo. Entonces, cuando alguien se vuelve codicioso, no puede huir con los fondos porque acceder a ellos requeriría las firmas de todos los desarrolladores involucrados en el proyecto.

Por último, pero no menos importante, un proyecto debe haber sido objeto de auditorías de varias empresas de renombre. Una auditoría exitosa garantiza que los contratos inteligentes sean verificados por una fuente confiable y que el equipo tome en serio su protocolo. Esto no solo ayuda a los inversores evitar tirones de alfombras pero también elimina la posibilidad de errores de código. 

Nota final

Los tirones de alfombra son bastante comunes en DeFi porque no está regulado como el mercado de valores. Los altos APY y APR y los rendimientos de 100x son atractivos para los nuevos inversores. Sin embargo, estas promesas generalmente son hechas por proyectos falsos que quieren tirar de la alfombra y huir con los fondos. Cuando hay cientos de dólares en juego, es importante tener en cuenta los puntos anteriores para evaluar a fondo un proyecto de inversión. Además de las formas recomendadas, también verifique si un proyecto tiene un sitio web en funcionamiento y páginas de redes sociales atractivas. Siempre le recomendamos que obtenga su Proyecto DeFi auditado varias veces para evitar cualquier riesgo de posibles ataques futuros.

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• Fuente: https://blog.quillhash.com/2023/02/22/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/