El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame se declara culpable de cargos criminales

El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declaró culpable de cargos federales que incluyen conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la FEC.

El ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable de cargos federales que incluyen conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral (FEC), así como conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, dijo el fiscal federal Damian Williams en una declaración.

El acuerdo de culpabilidad de Salame se firmó en un tribunal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. Bloomberg reportaron Horas antes, se esperaba que Salame se declarara culpable de cargos penales. Como parte del acuerdo, Salame deberá perder más de 1.5 millones de dólares. Su audiencia es set para el 6 de marzo.

Juez Kaplan: Entiendo que el acusado tiene la intención de declararse culpable de la información S-7. ¿Tengo entendido que su nombre se pronuncia “Salem”?
Salame: Sí.
Kaplan: Siéntate, esto no serán cuatro minutos como al otro lado de la calle...

- Inner City Press (@innercitypress) 7 de septiembre de 2023

"Ryan Salame acordó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus co-conspiradores a través de una campaña de influencia política ilegal y a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley", dijo. Williams en el comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detenido El cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en diciembre del año pasado. Se enfrenta a doce cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero. Bankman-Fried tiene suplicado no es culpable de todos los cargos y su primer juicio está previsto para el 2 de octubre.

Mientras tanto, Salame se une a otros ejecutivos de FTX para declararse culpable de cargos penales relacionados con el funcionamiento del intercambio de cifrado, incluidos los cofundadores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, así como la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.

Frente a un déficit de 8 millones de dólares en fondos de clientes, FTX archivado en quiebra en noviembre del año pasado. John J. Ray III, que ahora es director ejecutivo de FTX y supervisa los procedimientos de quiebra, dijo que nunca en su carrera había "visto un fracaso tan completo de los controles corporativos".

Salame hecho Más de 23 millones de dólares en donaciones a campañas republicanas y estaba siendo investigado en julio por violaciones al financiamiento de campañas, según para informar del Wall Street Journal. 

El enjuiciamiento caído un cargo de financiación de campaña contra Bankman-Fried en agosto. Sin embargo, esas acusaciones ahora pasarán a formar parte de los cargos de fraude electrónico, dijo la fiscalía en una presentación judicial.

Wang, Singh y Ellison son esperado ser testigos en el caso penal contra Bankman-Fried y han estado cooperando con los fiscales. La fiscalía dijo en un  presentación judicial el mes pasado que Salame no estaría disponible como testigo porque tenía la intención de invocar su derecho de la Quinta Enmienda si era citado.