El final de la saga FTX

El final de la saga FTX

Marca de tiempo: 8 de noviembre de 2023 1:20 a. M.
  • Después de sólo un mes de procedimientos judiciales y cuatro horas de deliberaciones del jurado, el tribunal declaró a Sam Bankman Fried culpable de los siete cargos de fraude criptográfico. 
  • En cuestión de 6 días, las demandas de retiro superaron los $6 mil millones de dólares, una cifra que estaba más allá de FTX.
  • Lo que desencadenó su caída constante fue una primicia de noticias sobre criptomonedas de CoinDesk que reveló que Alameda Research había puesto toda su base en FTT, el token nativo de FTX.

El mercado de las criptomonedas ha crecido significativamente desde un simple dólar en 2009 a 1.38 billones de dólares, según Forbes. La industria ha dado paso a una ola de innovaciones que amenazan el concepto mismo de banca de transición. Su escalabilidad, flexibilidad y seguridad innata han colocado al sector por encima de sus pares. Además, los desarrolladores han utilizado su tecnología subyacente, blockchain, para introducir una nueva ola de tecnología: aplicaciones descentralizadas.

Sin embargo, su naturaleza lucrativa y su anonimato han dejado una huella permanente en la franquicia. Hackers, grupos terroristas, estafadores e incluso organizaciones han intentado controlar el mercado de las criptomonedas utilizando sus ganancias para beneficio personal. El colapso de FTX es actualmente el punto culminante de las deficiencias de la industria. Mostró cómo las centralizaciones y las leyes criptográficas indefinidas son los deméritos más destacados de la industria criptográfica.

En acontecimientos recientes, Sam Bankman-Fried, el llamado rey de las criptomonedas, finalmente obtiene un veredicto de su caso de fraude a Cyrpo. La saga FTX es uno de los peores momentos del mercado de las criptomonedas, pero el telón finalmente llega a su fin cuando los tribunales declaran a Sam culpable de todos los cargos.

El fiasco del colapso de FTX llega a su fin.

Desde que Bitcoin existió por primera vez, muchos individuos, gobiernos y organismos reguladores rechazaron su concepto revolucionario. Muchos esperaban que la caída del mercado de criptomonedas ocurriera más temprano que tarde, pero la industria siempre prevaleció. Los comerciantes de criptomonedas veteranos se jactaban de la naturaleza robusta de los activos digitales y, después de haber sobrevivido a Mt Gox y muchos otros hacks de criptomonedas, una caída del mercado de criptomonedas estaba generalmente fuera de discusión.

Desafortunadamente, todos fuimos probados por un solo individuo, Sam Bankman Fried. El Rey de las Criptomonedas recibió su título después de hacer crecer su intercambio de custodia, FTX, hasta convertirlo en una poderosa potencia que rivalizaba con Binance y Kraken. Además, pasó a cerrar la brecha entre el comercio de acciones y el comercio de criptomonedas al proporcionar una plataforma donde un individuo tenía muchas opciones para elegir. El funcionamiento de FTX fue revolucionario y obtuvo mucho reconocimiento por parte de los comerciantes de criptomonedas y organizaciones pares. 

Sam Bankman-Fried demostró al mundo que una caída del mercado de criptomonedas era posible. En noviembre, toda la industria casi se hundió si no fuera por la intervención de Binace y otros actores. El colapso de FTX alcanzó el título de peor caso de fraude criptográfico de la historia, provocando una pérdida de más de mil millones de dólares. 

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Como resultado de su acción, todo el mercado criptográfico exigió justicia por sus pérdidas. El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan fijó la audiencia judicial y la sentencia de Sam para el 28 de marzo de 2024. Sin embargo, la evidencia de una caída del mercado de criptomonedas, acuerdos comerciales turbios y el efecto dominó de la erupción de FTX fueron pruebas condenatorias más que suficientes para el Jurado. Después de sólo un mes de procedimientos judiciales y cuatro horas de deliberaciones del jurado, el tribunal declaró a Sam Bankman Fried culpable de los siete cargos de fraude criptográfico. 

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Sam Bankman Fried demostró al mundo entero que es posible colapsar el mercado de las criptomonedas.[Foto/Medio]

Durante algún tiempo, la falta de leyes criptográficas definitivas arrojó un rayo de esperanza para Sam, pero sus decisiones ya hicieron daño. Él, sin embargo, mantuvo su inocencia, alegando que una serie de malos negocios provocaron la caída de FTX. Mark Cohen, el abogado de Sam, dijo: “Respetamos la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado. El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra”.

Según el veredicto del tribunal, Sam Bankman Fried era culpable de saquear 8 mil millones de dólares para la bolsa fondos de los usuarios por pura codicia. El caso de fraude criptográfico fue un evento anticipado en toda la industria. El rey de las criptomonedas se mostró muy prometedor y contribuyó significativamente a ampliar el uso de activos digitales. Sin embargo, su codicia y malas decisiones casi colapsaron toda la franquicia criptográfica.

El abogado estadounidense de Manhattan, Damian Williams, aprovechó la oportunidad para advertir a cualquier persona involucrada en un caso de fraude criptográfico. Él dijo severamente: “Sam Bankman-Fried perpetró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos (un plan multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas), pero si bien la industria de las criptomonedas puede ser nueva y los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, esto Este tipo de corrupción es tan antigua como el tiempo. Cuando me convertí en fiscal estadounidense, prometí que seríamos implacables para erradicar la corrupción en nuestros mercados financieros. Así es como se ve implacable. Este caso avanzó a la velocidad del rayo; eso no fue una coincidencia; esa fue una elección." 

¿Qué causó el colapso de FTX?

A pesar de la caída instantánea del mercado de criptomonedas, varios eventos llevaron al colapso de FTX. Generalmente, el colapso de FTX fue un evento de 10 días que consistió en numerosas fallas, retrocesos y actividades sospechosas. Sin embargo, lo que provocó su caída constante fue una primicia de noticias sobre criptomonedas de CoinDesk que reveló que Alameda Research había puesto toda su base en FTT, el token nativo de FTX. Reveló que el rey de las criptomonedas guardaba varios secretos, una sentencia de muerte para una industria basada en la transparencia y la confianza.

Después de las noticias, los intercambios, las organizaciones y los comerciantes de criptomonedas se preocuparon por qué más ocultaba FTX. Binance, su rival, anunció el 6 de noviembre que vendería toda su posición en tokens FTT. aproximadamente 23 millones de tokens por valor de 529 millones de dólares. El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, declaró que basó la medida en la gestión de riesgos. CZ decidió después de sufrir mucho por el colapso de Terra. 

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Desafortunadamente, esto provocó una mayor cantidad de retiros en FTX. Pronto, el rey de las criptomonedas enfrentó una crisis de liquidez cuando los inversores comenzaron a retirar su financiación. Sam Bankman Fried aseguró a sus clientes que los activos de FTX eran estables. Desafortunadamente, nadie creyó la explicación. En cuestión de 6 días, las demandas de retiro superaron los $6 mil millones de dólares, una cifra que estaba más allá de FTX. El 8 de noviembre, Binance anunció que había llegado a un acuerdo no vinculante para comprar todos los negocios de FTX fuera de EE. UU. Esto arrojó una luz positiva sobre Binance y muchos pensaron que evitaría el colapso de FTX. 

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Después de que CZ se retractara de adquirir negocios FTX fuera de EE. UU., selló el destino de su rival.[Foto/Medio]

Las autoridades y los organismos reguladores comenzaron a cuestionar el funcionamiento del Rey de las Criptomonedas. Con el tiempo, esto hizo que FTX fuera un tema demasiado candente para que Binance lo rescatara. Binance tuvo que cancelar para evitar una reprimenda que eventualmente afectaría su reputación. Esto cerraría el trato para Sam Bankman y solidificaría el colapso de FTX.

En noviembre 10, el Reglamento de seguridad de Bahamas congeló los activos de FTX Digital Markets, la filial bahameña de FTX. Sam Bankman Fried había buscado hasta 8 mil millones de dólares en capital para evitar el colapso de FTX. Esta medida desesperada llamó la atención del Departamento de Innovación y Protección Financiera de California. Iniciaron una investigación y un caso de fraude criptográfico contra FTX.

El 11 de noviembre, el rey de las criptomonedas renunció a su corona y renunció como director ejecutivo de FTX. Luego, el tribunal nombró a John Ray como su nuevo director ejecutivo, pero el colapso de FTX hizo el daño y la caída del mercado de criptomonedas fue inevitable. John Pay se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra el mismo día, revelando aproximadamente 130 empresas afiliadas como parte del procedimiento. Las declaraciones de quiebra revelaron que FTX tenía activos y pasivos, cada uno de entre 10 y 50 millones de dólares.

El efecto Ripple

A pesar de que muchos afirman que la caída del mercado de criptomonedas fue la peor secuela del colapso de FXT, su efecto dominó lo supera con creces. El caso de fraude criptográfico destacó cómo los estafadores han evolucionado desde apuntar a la población local ingenua hasta establecer franquicias multimillonarias. También destacó cómo la centralización es la plaga del mercado de criptomonedas. Agregar una entidad centralizada a una red construida para desafiar tal concepto presenta un punto de falla importante.

Este hecho se convirtió en el catalizador del US SEC Se requiere lanzar una cacería humana masiva en los intercambios de cifrado. Hoy en día, muchos comerciantes, entusiastas de las criptomonedas y los cambios han calificado a los EE. UU. como el peor ecosistema criptográfico en 2023. Además, muchos intercambios afiliados han sufrido debido a su conexión con FTX.

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Los comerciantes de criptomonedas se han retirado de asociarse con intercambios que trabajaron, se asociaron o almacenaron sus fondos en FTX. Este prejuicio ha afectado a muchos intercambios, obligándolos a cerrar o detener sus operaciones. En los intercambios de cifrado de África, más de diez han sufrido significativamente directa o indirectamente el colapso de FTX.

A medida que el telón de la saga FTX llega a su fin, este caso de fraude criptográfico es un recordatorio para todos nosotros de lo peligroso que puede llegar a ser el mercado criptográfico. Además, también destaca lo sólido que es el mercado. A pesar de sufrir una pérdida de más de ocho mil millones, la industria logró mantenerse a flote y, en un desarrollo reciente, Bitcoin finalmente ganó impulso. El rey de las criptomonedas puede enfrentar décadas de cárcel, pero nos enseñó una valiosa lección sobre responsabilidad y transparencia.

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