El IRS obtiene la aprobación de la corte para investigar los registros de MY Safra Bank y los usuarios de SFOX por no declarar impuestos

El 22 de septiembre, un juez de EE. UU. concedió la petición del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que requiere que MY Safra Bank presente registros de contribuyentes que pueden no haber declarado o pagado impuestos sobre transacciones con criptomonedas.

Específicamente, el IRS está interesado en los registros de los usuarios del corredor principal de criptomonedas SFOX, según un comunicado de prensa. El banco MY Safra, con sede en Nueva York, ofreció servicios bancarios a los clientes de SFOX para transacciones criptográficas, dijo la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el comunicado de prensa.

Los contribuyentes deben informar cualquier ganancia o pérdida asociada con las criptomonedas en sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, la oficina del fiscal dijo que el IRS había encontrado una brecha significativa en el cumplimiento fiscal con respecto a los activos digitales.

El comisionado del IRS, Charles P. Rettig, dijo:

“La capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre aquellos que no declaran sus ganancias de los activos digitales sigue siendo una herramienta fundamental para detectar fraudes fiscales… Los contribuyentes que obtienen ingresos de las transacciones de activos digitales deben cumplir con sus responsabilidades de presentación y presentación de informes”.

Según el comunicado de prensa, el IRS ha encontrado una "información significativamente insuficiente" de transacciones con criptomonedas a través de citaciones emitidas a otros comerciantes de criptomonedas. Además, el IRS identificó al menos a diez contribuyentes que usaron SFOX para operaciones con criptomonedas pero no los informaron según lo exige la ley.

Como distribuidor principal de criptomonedas y plataforma comercial, SFOX conecta intercambios de criptomonedas, corredores de activos digitales de venta libre y proveedores de liquidez. Según el comunicado de prensa, atiende a más de 175,000 12 usuarios registrados que colectivamente han realizado transacciones por valor de más de 2015 XNUMX millones de dólares desde XNUMX.

SFOX se asoció con el banco MY Safra para permitir que sus usuarios accedan a cuentas de depósito en efectivo. Los usuarios podrían usar su efectivo para intercambiar criptomonedas a través de esas cuentas.

Según el comunicado de prensa, el IRS espera que MY Safra pueda ofrecer información sobre las identidades y las transacciones criptográficas de los usuarios de SFOX que utilizaron los servicios del banco. El IRS utilizará la información del banco MY Safra y otras fuentes para evaluar cualquier brecha en el cumplimiento tributario.

La oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York dijo que la citación que se emitirá no equivale a ninguna acusación de irregularidades. En cambio, la citación es un medio para descubrir información sobre contribuyentes desconocidos que pueden haber incumplido con las leyes de rentas internas.

El IRS también recibió luz verde para entregar citaciones que exigen registros de transacciones de clientes del propio SFOX el 15 de agosto.