El juez aprueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance por valor de 4.3 millones de dólares mientras los fiscales piden al fundador CZ que entregue todos los pasaportes

Un juez de distrito de EE. UU. aprobó la declaración de culpabilidad de Binance, junto con la asombrosa suma de 4.3 millones de dólares en multas y sanciones (posiblemente una de las más grandes en la historia de EE. UU.) para resolver su caso con el Departamento de Justicia de EE. UU.

Esto se produjo aproximadamente una hora después de que los fiscales estadounidenses solicitaran al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, que entregara todos sus pasaportes y documentos de viaje.

Se acepta la declaración de culpabilidad sin precedentes de Binance por valor de 4.3 millones de dólares

Durante una audiencia en Seattle el viernes, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington aprobó la declaración de culpabilidad de Binance, que incluye una multa penal de 1.8 millones de dólares y una confiscación de 2.5 millones de dólares.

"Debido en parte a que Binance no implementó un programa ALD efectivo, los actores ilícitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluida la operación de servicios de mezcla que ofuscaron la fuente y la propiedad de la criptomoneda", postularon los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. en documentos judiciales. “Realizar transacciones con ingresos ilícitos de variantes de ransomware; y mover los ingresos de las transacciones del mercado de la red oscura, los hackeos de intercambios y diversas estafas relacionadas con Internet”.

El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado, alegando que Binance había violado las sanciones y las normas contra el lavado de dinero. Según los términos del acuerdo, el intercambio pagar $ 4.3 mil millones, salir de Estados Unidos y hacer que su director ejecutivo en ese momento, el fundador Changpeng Zhao, dimita. Zhao se declaró culpable de cargos separados y está programado para ser sentenciado el 30 de abril.

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Aunque la multa de 4.3 millones de dólares se sugirió por primera vez en noviembre durante las negociaciones del intercambio con los fiscales estadounidenses, el juez Richard selló el acuerdo final el viernes.

Un representante de Binance dijo en un comunicado que la empresa “acepta la responsabilidad por acciones pasadas” y agregó que había mejorado significativamente sus requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y su cumplimiento contra el lavado de dinero en los últimos años.

Los fiscales quieren cambiar los términos de los bonos de CZ antes de la sentencia

Ahora que Binance ha resuelto las reclamaciones del Departamento de Justicia, queda por ver qué será del exjefe Zhao, que actualmente está libre con una fianza de 175 millones de dólares.

En una presentación judicial del viernes, la fiscal federal Tessa Gorman pidió al juez Brian Tsuchida que concediera una moción que modificaba las condiciones para que Zhao permaneciera en libertad bajo fianza. Los fiscales quieren que CZ permanezca dentro de los EE.UU. continentales hasta su audiencia de sentencia a finales de abril y avise con un mínimo de tres días de antelación antes de cualquier viaje para permitir que el gobierno plantee objeciones. También le pidieron al criptomultimillonario que entregara su pasaporte canadiense y "todos los demás pasaportes y documentos de viaje vigentes y vencidos" a su abogado defensor.

Changpeng se enfrenta a una pena de prisión de hasta 18 meses, pero los fiscales son libres de argumentar que se le deberían imponer tantas como sea posible. 10 años.

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• Fuente: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/