Regulador coreano toma medidas contra 16 criptointercambios extranjeros

La unidad de inteligencia financiera de Corea del Sur está tomando medidas contra 16 bolsas de criptomonedas extranjeras por operar ilegalmente en el país. “Para actividades comerciales ilegales de entidades no registradas, se puede imponer un máximo de 5 años de prisión o hasta 50 millones de KRW de multas”, dijo el regulador.

16 criptointercambios extranjeros marcados por el regulador de Corea del Sur

El principal regulador financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), anunció el jueves que la unidad de inteligencia financiera del país (KoFIU) notificó a las autoridades investigadoras sobre las actividades comerciales ilegales de 16 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados.

La KoFIU es la unidad de inteligencia financiera (UIF) de Corea del Sur y la agencia líder en el país asiático en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

Las 16 entidades son Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex y Pionex.

Los 16 intercambios de criptomonedas tienen su sede fuera de Corea sin una presencia nacional formal, dijo el regulador, y agregó que se descubrió que participaban en actividades comerciales de criptomonedas dirigidas a los consumidores nacionales. Por ejemplo, ofrecen sitios web en coreano, organizan eventos promocionales dirigidos a consumidores coreanos y brindan una opción de pago que respalda la compra de criptoactivos con tarjetas de crédito en el país.

La KoFIU notificó a los intercambios de criptomonedas con sede en el extranjero el 22 de julio del año pasado que deben registrar su negocio ante la autoridad. Sin embargo, las 16 entidades mencionadas continuaron operando en Corea del Sur sin obtener el registro.

La autoridad detalló:

Para actividades comerciales ilegales de entidades no registradas, se puede imponer un máximo de 5 años de prisión o hasta KRW 50 millones [$ 38,000] de multas con una restricción para registrarse como VASP en el mercado nacional por un cierto período de tiempo.

El regulador explicó que se informará a las autoridades financieras de las jurisdicciones que albergan a los proveedores de servicios y se detendrá el procesamiento de tarjetas de crédito relacionado en el mercado interno. Además, "las transferencias de activos virtuales hacia y desde las 16 entidades no registradas serán imposibles ya que las autoridades han emitido una guía administrativa que exige la suspensión de las transacciones entre las entidades registradas y no registradas", describió KoFIU.

Al enfatizar que "las autoridades planean tomar las medidas necesarias" para evitar que los proveedores de servicios criptográficos operen sin registrarse en Corea del Sur, el regulador enfatizó:

La KoFIU continuará monitoreando de cerca las actividades comerciales ilegales realizadas por entidades no registradas y mantendrá una estrecha cooperación con las autoridades pertinentes.

¿Qué piensa acerca de que el regulador de Corea del Sur tome medidas contra los intercambios de cifrado que operan ilegalmente en el país? Háganos saber en la sección de comentarios.