El regulador indio retiene 2.5 millones de dólares a un usuario fraudulento de Binance

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La Dirección de Cumplimiento de la India congeló los saldos de Bitcoin de los estafadores de E-nuggets.
La aplicación de juegos E-nugget atrajo a los indios para que depositaran criptomonedas a cambio de comisiones.
Anteriormente, ED retuvo saldos de cuentas pertenecientes a empresas chinas fraudulentas.

La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India incautó con éxito más de 2.5 millones de dólares en Bitcoin relacionados con el juego fraudulento llamado E-nuggets. El regulador anunció este desarrollo a través de su cuenta oficial de Twitter hoy, 11 de noviembre.

Concretamente, la autoridad india registró el Binance billetera del usuario conectada a la aplicación de juegos móviles, congelando 150.22 Bitcoin bajo su ley de prevención de lavado de dinero, 2002.

ED ha llevado a cabo una operación de búsqueda en Wallet/ID de usuario en Binance Crypto Exchange que condujo a la congelación de 150.22 Bitcoins equivalentes a Rs 22.82 millones de rupias según PMLA, 2002, con respecto a una investigación que se está realizando en relación con la aplicación de juegos móviles, a saber, E-nuggets.

- ED (@dir_ed) 11 de noviembre.

E-nuggets solía ser una aplicación de juegos móviles que ofrecía a los usuarios altas comisiones de depósito con la opción de retirar las recompensas obtenidas. Sin embargo, según los informes, su fundador, Aamir Khan, deshabilitó más tarde la función de retiro después de realizar un depósito considerable. Khan se encuentra actualmente bajo custodia policial junto con otros cuatro.

En septiembre, el Ministerio de Finanzas de la India congeló los saldos de las cuentas de varias entidades controladas por China en relación con una investigación sobre el token basado en aplicaciones HPZ. El monto retenido fue de Rs. 9.82 crores, equivalente a $1,218,529.39. Las empresas chinas afectadas incluyen Technology Private Limited de Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting y Comein Network.

El token HPZ era un token basado en una aplicación que prometía a los clientes un rendimiento significativo de sus inversiones con el pretexto de invertir en Bitcoin y otros equipos de minería de criptomonedas.

De acuerdo con el comunicado de prensa:

El modus operandi de los estafadores fue primero atraer a las víctimas para que invirtieran en sus empresas con el pretexto de duplicar su inversión a través de la aplicación HPZ Token y otras aplicaciones similares.

El ED había congelado saldos de cuentas virtuales equivalentes a $6,935,554.10 de las firmas fraudulentas.

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Sello de tiempo: 11 de noviembre.11 de noviembre.