Celsius, el prestamista de criptomonedas ahora en quiebra, y su ex director ejecutivo, Alex Mashinsky, enfrentan una serie de cargos federales, provenientes de múltiples agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el comercio de futuros de productos básicos. Comisión (CFTC) y Comisión Federal de Comercio (FTC).
Los fiscales federales han presentado cargos de fraude contra Mashinsky, acusándolo a él y a otros, incluido el director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de ejecutar "un plan para inflar el precio del token propiedad de Celsius, CEL".
Las acusaciones también se extienden a los materiales promocionales de la empresa, que supuestamente retrataban a Celsius como un "banco moderno", cuando, según el Departamento de Justicia, Mashinsky administraba Celsius más como un fondo de inversión riesgoso, transformando sin darse cuenta a los clientes en inversores en una empresa mucho más riesgosa y menos lucrativa. de lo implícito
Tanto Mashinsky como Cohen-Pavon fueron detenidos el jueves. Al mismo tiempo, la SEC ha iniciado una demanda contra el extinto prestamista y cofundador de criptomonedas Mashinsky por presunto fraude de valores y otras infracciones.
La SEC alega que Celsius y Mashinsky representaron deshonestamente el modelo de negocio fundamental de la empresa y el riesgo para los inversores, afirmando falsamente que Celsius no participó en préstamos sin garantía, operaciones riesgosas y que el interés de los inversores representaba el 80% de los ingresos de la empresa.
El organismo regulador sostiene que estas afirmaciones eran falsas y que se ocultó intencionalmente información crucial a los inversores antes de que Celsius se declarara formalmente en quiebra en julio de 2022.
Además, la CFTC ha iniciado su propia demanda, alegando que Mashinsky y Celsius engañaron a los inversores y aplicaron estrategias de inversión cada vez más precarias que implicaban préstamos multimillonarios sin garantía.
La FTC también llegó a un acuerdo con Celsius, prohibiendo a la empresa y a sus afiliados ofrecer o publicitar cualquier servicio que involucre los activos de los usuarios.
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