El Senado de Kazajstán agrega una nueva legislación para monitorear las criptomonedas y mejorar la AML

El Senado de Kazajstán ha dado su aprobación a varias enmiendas para prohibir que las empresas puedan legalizar fondos ilícitos, como las criptomonedas. En consecuencia, esto influirá en las organizaciones que trabajan con activos digitales. Por lo tanto, las nuevas regulaciones garantizarán que cualquier proveedor de servicios de cifrado sea monitoreado cuidadosamente por el organismo regulador del país.

Además, se está modificando nueva legislación para mejorar Leyes de prevención ALD (anti-lavado de dinero) y combate al terrorismo financiero. La introducción de las nuevas leyes se refiere al establecimiento de un instituto legal de "funcionarios públicos" y la auditoría financiera del mismo. En general, estos cambios mejorarán el marco ALD de Kazajstán y muchas preocupaciones con respecto a las plataformas de criptomonedas.

Esto coincide con lo que el informe Sputnik Kazajstán revela "para regular el funcionamiento de los proveedores de activos virtuales".

Las plataformas criptográficas se someterán a supervisión financiera

La senadora Olga Perepechina declaró que las personas que emiten activos digitales, organizan su comercio y aquellos que brindan servicios de cifrado para el intercambio de cifrado, incluido el intercambio de cifrado en efectivo, objetos de valor y otras posesiones, están, en este momento, fuera del ámbito del actual sistema de monitoreo financiero.

Perepechina explicó que esta situación puede progresar a un aumento de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crecimiento de esta economía sumergida. Advirtió que se aconseja a estos delincuentes que utilicen activos digitales y la transferencia electrónica de fondos.

Además, refrescó los recuerdos de que el país ya había adoptado una nueva ley que regula las tecnologías digitales en junio de 2021. La ley permite la emisión y circulación de activos digitales en el país y en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). Además, el gobierno tiene la intención de monitorear todas las actividades financieras realizadas por dichas entidades a medida que avanza.

Así, las disposiciones que se tomen obligarán a estas organizaciones a informar al organismo regulador de su presencia en esta industria cuando ingresen o cierren sus negocios. Se ha propuesto que el Ministerio de Desarrollo Digital, Industria Aeroespacial y de Defensa sea este regulador. Además de eso, para ampliar los poderes de la agencia de monitoreo, se ha sugerido otra propuesta para darle acceso irrestricto al registro de personas jurídicas del país. Perepechina está convencida de que esta etapa es primordial para verificar la transparencia de la información oficial sobre la propiedad legal de las organizaciones empresariales.

La nueva ley 'Sobre enmiendas y adiciones a ciertos actos legislativos de la República de Kazajstán para contrarrestar la legalización (blanqueo) de los ingresos obtenidos de forma penal y la financiación del terrorismo', después de haber pasado por el Senado, ahora espera la firma del presidente de Kazajstán , Kassym-Jomart Tokayev.

Preocupaciones por el déficit de energía debido a la minería de Bitcoin

Recientemente, Tokayev ha pedido una regulación urgente de una actividad criptográfica adicional, la minería de bitcoins. Con el medidas estrictas que ocurren en China, Kazajstán se ha convertido en una opción atractiva para la minería de bitcoins con sus tarifas económicas de electricidad. Esto ha llevado a un aumento del siete por ciento en el consumo de electricidad este año.

En medio del gran interés en cripto, las autoridades han establecido límites e impuesto restricciones para los inversores no profesionales. Esto limita la cantidad de criptomonedas en las que pueden invertir con los intercambios de criptografía nacionales registrados legalmente en Nur-Sultan, el centro financiero. Un mensaje de los reguladores aclaró que es necesario proteger a los particulares de la exposición a los riesgos asociados con los activos digitales.