Exejecutivo de FTX bajo investigación por posibles violaciones de la ley de financiamiento de campañas (informe)

Según los informes, los fiscales estadounidenses han apuntado a Ryan Salame, ex director ejecutivo de la subsidiaria de FTX en las Bahamas, por una posible violación de la ley al donar fondos a la campaña política de su entonces novia en 2022. 

Fuentes anteriores han informado que Michelle Bond (la mujer en cuestión) ha recibido al menos $400,000 en honorarios de consultoría de FTX Digital Markets, la entidad que dirigía Salame. Según The New York Times, el estadounidense donó personalmente 1.5 millones de dólares al GMI super PAC (un comité recién formado que apoyaba a los candidatos criptoamigables), que a su vez utilizó parte de los fondos para popularizar la campaña de Bond.

salame toma otro puñetazo

As reportaron Según The Wall Street Journal, los fiscales federales de Manhattan han iniciado una investigación contra Salame para examinar las donaciones que entregó a su entonces novia Michelle Bond. El año pasado se postuló para la nominación republicana para un escaño en el Congreso en Nueva York. 

Los ejecutivos de FTX, incluido el exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried, han realizado generosas donaciones a políticos de los partidos demócrata y republicano antes del colapso del intercambio.

A pesar de la investigación, la pareja no fue acusada de irregularidades. Sus abogados y la oficina del fiscal federal en Manhattan aún no se han pronunciado al respecto. 

El FBI también ha puesto a Salame bajo su radar, incursiones su casa en Potomac, Maryland, a finales de abril. El motivo exacto de la búsqueda aún no está claro. Sin embargo, surgieron algunas especulaciones que afirmaban que podría estar relacionado con el accidente de FTX que sacudió a toda la industria de la criptografía en noviembre de 2022. 

Salame asumió un papel central en el escándalo después de que él les dijo a los reguladores de las Bahamas que la otrora plataforma prominente podría haber malversado miles de millones de dólares en fondos de clientes y haberlos transferido a Alameda Research.

La investigación no tiene relación con SBF

La cobertura informó además que la investigación más reciente contra Salame se está tratando por separado del caso contra SBF. 

Numerosos reguladores y autoridades han acusado al ex director general de realizar varios delitos, como fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Sin embargo, él tiene suplicado no es culpable y se negó a ser culpado como el principal culpable de la quiebra de la empresa que fundó.

SBF pasó un breve tiempo en una cárcel de las Bahamas antes de ser deportado a Estados Unidos. Los magistrados americanos permitido le permitió vivir con sus padres hasta el juicio el 2 de octubre bajo una enorme fianza de 250 millones de dólares. Podría recibir una sentencia de 115 años de prisión si es declarado culpable.