Exejecutivo de OneCoin acusado de fraude

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Irina Dilkinska, ex ejecutiva del esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin, de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Dilkinska, quien fue extraditada de Bulgaria, ahora enfrenta hasta 40 años de prisión por su presunto papel en ayudar al lavado de más de $400 millones de las ganancias de OneCoin.

OneCoin fue un esquema de criptomonedas que ha sido acusado de ser un esquema Ponzi y una operación fraudulenta. El esquema fue fundado en 2014 por Ruja Ignatova, quien luego fue acusada por el gobierno de los EE. UU. por su papel en el esquema. Ignatova es actualmente una fugitiva, y su hermano, Konstantin Ignatov, se declaró culpable de su papel en el plan.

Dilkinska fue la ex directora legal y de cumplimiento de OneCoin y está acusada de ayudar en el lavado de las ganancias de OneCoin. Según el Departamento de Justicia, Dilkinska supuestamente destruyó pruebas incriminatorias y envió mensajes incriminatorios al enterarse del arresto de un cómplice. Cada cargo de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión.

El esquema de OneCoin ha sido acusado de defraudar a los inversionistas por miles de millones de dólares, y el gobierno de EE. UU. ha emprendido activamente acciones legales contra los involucrados en el esquema. El esquema operaba convenciendo a los inversores para que compraran tokens OneCoin, que luego se negociaban en el intercambio OneCoin. Sin embargo, se descubrió que el intercambio era fraudulento y que los tokens no valían nada.

El esquema OneCoin ha sido objeto de numerosas investigaciones y acciones legales en todo el mundo. Además de los cargos contra Dilkinska e Ignatova, varias otras personas han sido acusadas en relación con el plan. El gobierno de EE. UU. también confiscó millones de dólares en activos y cuentas bancarias relacionadas con el esquema.

El caso contra Dilkinska es otro ejemplo del compromiso del gobierno de EE. UU. de perseguir a los involucrados en esquemas fraudulentos de criptomonedas. El gobierno ha aumentado sus esfuerzos para regular la industria de las criptomonedas y tomar medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos en los últimos años. El Departamento de Justicia ha creado un marco de aplicación de criptomonedas para ayudar a los fiscales a identificar e investigar delitos relacionados con criptomonedas.

En conclusión, los cargos contra Dilkinska destacan la acción legal en curso contra los involucrados en el esquema de OneCoin. Dilkinska enfrenta una posible sentencia de prisión de hasta 40 años por su papel en ayudar al lavado de las ganancias de OneCoin. El caso es otro ejemplo de los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para tomar medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos de criptomonedas y regular la industria de las criptomonedas.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Fuente: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud