Operador de bot comercial falso culpable de fraude de $ 100 millones

Un comerciante principal con sede en Florida de la plataforma de criptomonedas EmpiresX se declaró culpable de un supuesto esquema Ponzi que recaudó $ 100 millones de los inversores.

Joshua David Nicholas, de 28 años, admitió haber promovido un bot comercial operado por la empresa junto con co-conspiradores, alegando que utilizó inteligencia artificial y humana para maximizar las ganancias de los inversores, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado. ambiental Jueves.

Los fiscales alegan que, en lugar de brindar un servicio rentable, recompensaron a los inversionistas anteriores con dinero recaudado de inversionistas posteriores. EmpiresX tampoco registró nunca su programa de inversión como una oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ni tuvo una exención para hacerlo, dijo el Departamento de Justicia.

Nicholas se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. 

La súplica sigue un acusación de junio, cuando los funcionarios del DOJ acusaron a Nicholas junto con los fundadores de la firma, Emerson Pires y Flavio Goncalves, de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Los dos últimos también fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

El mismo día de la acusación del DOJ, la SEC también cargado las tres personas por acusaciones de atraer a los inversores con afirmaciones falsas de ganancias diarias del 1% y apropiación indebida del dinero de los inversores para uso personal.

Pires y Goncalves, ambos ciudadanos brasileños, supuestamente huyeron a su país de origen.

Aún no se ha programado una fecha de sentencia para Nicholas. Julie Holt, la defensora pública que representa a Nicholas, no respondió a la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.

El debate sobre qué criptomonedas y, por lo tanto, qué negocios adyacentes se consideran valores, envuelve actualmente a toda la industria.

Presidente de la SEC Gary Gensler dijo el jueves que apoyaría un consenso cada vez mayor de que las criptomonedas como bitcoin, que él denomina tokens que no son de seguridad, sean manejadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, en lugar de la SEC. Aún así, dijo que la mayoría de los tokens criptográficos son valores que deberían estar bajo su jurisdicción.

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