El FBI y la autoridad de Bahamas investigan la caída de FTX: EE. UU. llama a SBF para cuestionar

• El FBI y Bahamas planean interrogar a Sam Bankman-Fried como parte de la investigación sobre la caída de FTX.
• Desde el colapso de FTX, los funcionarios de investigación de ambos países han estado investigando el papel de SBF en el caso.
• SBF había sido interrogado por la policía de las Bahamas y ha cooperado con las autoridades.

La Oficina Federal de Investigaciones había estado planeando con las autoridades de las Bahamas traer a Sam Bankman-Fried a Estados Unidos para interrogarlo como parte de la investigación sobre Colapso FTX.

En particular, se identificó que el informe fue verificado por “tres personas familiarizadas con el asunto”, cuyas identidades están enmascaradas debido a la delicadeza del caso. Además, el informe destacó que los funcionarios de investigación de Estados Unidos y las Bahamas indagaron en detalle el papel de SBF en la caída de FTX.

Curiosamente, la implosión de FTX tiene su comienzo meses atrás. Los inversores comenzaron a retirar sus depósitos poco después de identificar una conexión sospechosa entre FTX y Alameda Research. Aunque el CEO de Binance, Changpeng Zhao declaró vender sus participaciones de FTT y luego comprar FTX, se retractó de su decisión basándose en algunos “fondos mal manejados”.

Poco después, la comunidad entró en pánico y comenzó a retirar sus participaciones, lo que finalmente llevó a la empresa a declararse en bancarrota y a SBF a presentar su renuncia como consecuencia de una “grave crisis de liquidez”.

Desde la semana pasada, tanto los investigadores como los reguladores estadounidenses y bahameños han estado haciendo esfuerzos para investigar los detalles sobre la caída de la compañía y las personas detrás de ella. Como parte de la investigación, la policía de las Bahamas interrogó a SBF el sábado pasado.

Significativamente, una de las tres personas informó que SBF ha estado cooperando con las autoridades de las Bahamas.

Aunque la investigación ha sido estricta y regular, debido a la alta confidencialidad, ni los representantes del Departamento de Justicia de los EE. UU. en Washington ni la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York se han pronunciado sobre el caso.

Sin embargo, se identificó que hasta ahora nadie ha sido arrestado o puesto bajo custodia en relación con el colapso de FTX.

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