- FinCEN ha emitido una alerta, destacando que Hamás utiliza criptomonedas y organizaciones benéficas falsas para financiarse.
- Además, FinCEN advierte que tenga cuidado con las solicitudes de donación de criptomonedas en las redes sociales por posibles vínculos ilícitos.
En una medida para combatir el posible uso indebido de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta a las instituciones financieras el 20 de octubre. La alerta se centró específicamente en el grupo militante Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel.
FinCEN advirtió que Hamás había estado utilizando criptomonedas, junto con organizaciones benéficas ficticias, para financiar sus actividades. La alerta instaba a los proveedores de servicios de activos digitales y a las instituciones financieras a estar atentos e identificar e informar transacciones sospechosas posiblemente vinculadas a Hamás.
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro anunció una regla propuesta para aumentar la transparencia en torno a la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles para combatir su uso por parte de actores maliciosos, incluidos Hamás, la Jihad Islámica Palestina y la RPDC. https://t.co/1atRjZnjwo
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 19 de Octubre de 2023
El aviso proporcionó varios puntos clave para que las instituciones financieras los consideren. Se les advirtió que estuvieran atentos a los clientes que habían involucrado en transacciones con empresas que operan en regiones asociadas con Hamas, entidades que ya están en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y aquellos involucrados en solicitar donaciones de criptomonedas a través de canales de redes sociales.
Esta alerta de FinCEN siguió de cerca las preocupaciones expresadas por los legisladores estadounidenses sobre el posible uso indebido de las criptomonedas, particularmente a raíz del ataque de Hamás a Israel. En respuesta, los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos también incluyeron en la lista de entidades sancionadas a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás.
Recientemente, la unidad cibernética israelí, en colaboración con la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo (NBCTF), ha cuentas de criptomonedas congeladas vinculado a Hamás.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
- :posee
- :es
- 19
- 20
- 26%
- 31
- 36
- 60
- 7
- 8
- a
- Nuestra Empresa
- actividades
- los actores
- asesor
- Alertar
- pretendidamente
- a lo largo de
- ya haya utilizado
- también
- an
- y
- anunció
- en torno a
- activo
- Activos
- asociado
- atacar
- BE
- esto
- Tener cuidado
- blockchain
- la tecnología blockchain
- frontera
- oficina
- negocios
- by
- Reubicación
- canales
- Organizaciones Benéficas
- clientes
- de cerca
- colaboración
- luchar contra la
- Inquietudes
- Considerar
- Para contrarrestar
- Crímenes
- cripto
- criptomoneda
- Moneda
- En la actualidad
- ciber
- danza
- Departamento
- designada
- digital
- Activo digital
- donación
- donaciones
- dprk
- cumplimiento
- entidades
- Explorar
- falso
- financiero
- delitos financieros
- Red de Ejecución de Delitos Financieros
- Instituciones financieras
- financiamiento
- FinCen
- centrado
- seguido
- extranjero
- Desde
- fondo
- universidad
- Levantamiento de fondos
- graduados
- Grupo procesos
- tenido
- Hamas
- Alta
- destacando
- HTTPS
- Identifique
- ilícito
- in
- incluido
- Incluye
- aumente
- instituciones
- Internacional
- involucra
- Islámico
- Israel
- israelí
- Emitido
- cuestiones
- SUS
- periodismo
- jpg
- Clave
- legisladores
- vinculado
- Etiqueta LinkedIn
- Lista
- ama
- max-ancho
- Medios
- mal uso
- Mezcla
- movimiento
- Nacional
- del sistema,
- octubre
- of
- Oficina
- los funcionarios
- on
- funcionamiento
- operador
- para las fiestas.
- particularmente
- apasionado
- PHP
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- puntos
- posible
- posiblemente
- posible
- propuesto
- previsto
- los proveedores
- con respecto a
- regiones
- reporte
- respuesta
- responsable
- Regla
- s
- Sancionada
- de coches
- proveedores de servicios
- Varios
- Compartir
- Social
- redes sociales
- especialmente
- específicamente
- comienza
- Zonas
- suspicaz
- SVG
- Tecnología
- Terrorismo
- terrorista
- esa
- La
- ellos
- aquellos
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- Corbatas
- a
- Transacciones
- Transparencia
- viajes
- tesorería
- Departamento de Tesorería
- nosotros
- El Tesoro de los Estados Unidos
- unidad
- United
- Estados Unidos
- utilizan el
- usando
- Virtual
- moneda virtual
- Wake
- Advierte
- tuvieron
- QUIENES
- la escritura
- zephyrnet