• FinCEN ha emitido una alerta, destacando que Hamás utiliza criptomonedas y organizaciones benéficas falsas para financiarse.
  • Además, FinCEN advierte que tenga cuidado con las solicitudes de donación de criptomonedas en las redes sociales por posibles vínculos ilícitos.

En una medida para combatir el posible uso indebido de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta a las instituciones financieras el 20 de octubre. La alerta se centró específicamente en el grupo militante Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel.

FinCEN advirtió que Hamás había estado utilizando criptomonedas, junto con organizaciones benéficas ficticias, para financiar sus actividades. La alerta instaba a los proveedores de servicios de activos digitales y a las instituciones financieras a estar atentos e identificar e informar transacciones sospechosas posiblemente vinculadas a Hamás.

El aviso proporcionó varios puntos clave para que las instituciones financieras los consideren. Se les advirtió que estuvieran atentos a los clientes que habían involucrado en transacciones con empresas que operan en regiones asociadas con Hamas, entidades que ya están en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y aquellos involucrados en solicitar donaciones de criptomonedas a través de canales de redes sociales.

Esta alerta de FinCEN siguió de cerca las preocupaciones expresadas por los legisladores estadounidenses sobre el posible uso indebido de las criptomonedas, particularmente a raíz del ataque de Hamás a Israel. En respuesta, los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos también incluyeron en la lista de entidades sancionadas a un operador de criptomonedas con sede en Gaza supuestamente vinculado a Hamás.

Recientemente, la unidad cibernética israelí, en colaboración con la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo (NBCTF), ha cuentas de criptomonedas congeladas vinculado a Hamás.