- Los estafadores utilizaron oportunidades de inversión falsas y fraudes relacionados con el romance para engañar a las personas para que realicen transferencias de criptomonedas
- Casi la mitad de las víctimas fueron atacadas en Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram.
Contrato inteligente exploits y los "tirones de alfombra" pueden ser exóticos, pero los usuarios de criptografía desprevenidos también corren el riesgo de sufrir más fraudes comunes y corrientes. Desde 2021, el fraude relacionado con inversiones y las estafas románticas fueron las dos principales formas en que las personas fueron engañadas en las redes sociales, según un nuevo reporte por la Comisión Federal de Comercio.
Más de 46,000 1 personas han informado pérdidas de más de mil millones de dólares solo en estafas relacionadas con criptomonedas entre principios de 2021 y el primer trimestre de 2022. Eso es más que cualquier otro método de pago, y casi 60 veces las pérdidas de criptomonedas reportadas en 2018, según El regulador.
Estas pérdidas no son el resultado de ninguna falla en la criptografía o contratos inteligentes errantes, sino de la ingeniería social pasada de moda que no es exclusiva de las criptomonedas. El año pasado, 59 millones de personas solo en los EE. UU. perdieron casi $ 30 mil millones a las estafas telefónicas.
La agencia reguladora advirtió que usar una plataforma de redes sociales mientras se tienen criptomonedas puede ser una mezcla particularmente explosiva.
“Casi la mitad de las personas que informaron haber perdido criptomonedas por una estafa desde 2021 dijeron que comenzó con un anuncio, una publicación o un mensaje en una plataforma de redes sociales”, dice el informe.
Las principales plataformas de redes sociales identificadas en estos engaños en línea fueron Instagram (32 %), Facebook (26 %), WhatsApp (9 %) y Telegram (7 %).
Una oportunidad u oferta de inversión que parece demasiado buena para ser verdad generalmente lo es, y más de la mitad de las pérdidas reportadas a la FTC (575 millones de dólares) estaban relacionadas con falsas oportunidades de inversión.
“Los estafadores de inversiones afirman que pueden obtener rápida y fácilmente grandes ganancias para los inversores”, dice el informe. "Pero esas 'inversiones' criptográficas van directamente a la billetera de un estafador".
Algunas personas se convencen de la legitimidad de estos esquemas, ya que inicialmente pueden rastrear el rendimiento de su criptomoneda y pueden hacer un pequeño retiro de "prueba".
Según la FTC, estafas de romance son el siguiente tipo más común de fraude relacionado con las criptomonedas. Casi uno de cada tres dólares de las pérdidas reportadas, o $185 millones, se perdió por una estafa de este tipo desde 2021.
El regulador dijo que los "casanovas de teclado" sofisticados supuestamente atraen a las personas al reclamar riquezas inventadas. Parecen ofrecer consejos espontáneos sobre cómo comenzar a invertir en criptomonedas, antes de atrapar a la víctima para que envíe dinero a una cuenta fraudulenta.
Las víctimas de estafas románticas reportaron una pérdida individual promedio de $10,000, encontró el informe.
Si una víctima se desprende de la criptomoneda en plataformas de intercambio fraudulentas, sitios web impostores o transferencias entre pares, es probable que la recuperación resulte difícil, ya que las transacciones no se pueden revertir.
Las personas de 30 años fueron las más afectadas por las pérdidas de criptomonedas relacionadas con el fraude. Pero las víctimas mayores perdieron sumas mayores, con casi $12,000 siendo la cantidad promedio para las víctimas de 70 años.
A principios de este año, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido destacó cerca de 3,000 reportes de posibles estafas vinculadas con criptomonedas entre abril y septiembre de 2021.
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El puesto Fraudes y estafas superan los mil millones de dólares desde 1, dice la FTC apareció por primera vez en Bloques.
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