Los abogados del criptointercambio en bancarrota alegaron que Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh realizaron transferencias fraudulentas por valor de más de mil millones de dólares entre febrero de 1 y noviembre de 2020.
Publicado el 20 de julio de 2023 a las 11:44 p. m. EST.
FTX presentó una demanda contra cuatro exejecutivos clave en el intercambio de cifrado, buscando recuperar daños por su supuesta malversación de fondos.
En julio 20 queja presentado en un Tribunal de Quiebras de EE. UU., los abogados de FTX alegaron que el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang, el ex director de ingeniería Nishad Singh y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, abusaron de su control para cometer uno de los fraudes financieros más grandes de la historia.
“Mezclaron y malversaron fondos corporativos y de clientes, mintieron a terceros sobre el negocio de FTX Group, bromearon internamente sobre su tendencia a perder el rastro de millones de dólares en activos y compraron empresas impulsivamente con fondos malversados sin realizar ninguna diligencia debida”, afirmaron los abogados de FTX en la denuncia.
En la lista de supuestas transferencias fraudulentas se incluyeron pagarés publicados sin ninguna garantía, donde Bankman-Fried tomó prestados $170 millones de Alameda, mientras que Wang y Singh tomaron prestados $54 millones y $25 millones, respectivamente. FTX afirma que los exejecutivos no devolvieron ningún monto de estos supuestos préstamos y nunca tuvieron la intención de hacerlo.
Los abogados también afirman que Bankman-Fried transfirió $10 millones en fondos de usuarios malversados a la cuenta personal de su padre, que supuestamente ha estado usando para financiar la defensa penal de Bankman-Fried.
Según se informa, Ellison usó fondos malversados para pagarse un bono de $22.5 millones, de los cuales usó $10 millones para adquirir una participación en la empresa de inteligencia artificial AI Company en 2022. Un año antes, la ex directora ejecutiva de Alameda supuestamente se pagó un bono de $6 millones en efectivo, fondos que también procedían de activos FTX malversados.
Se realizaron otras transferencias fraudulentas para adquirir propiedades inmobiliarias de lujo por valor de millones de dólares en las Bahamas y financiar inversiones de riesgo a valoraciones mucho más altas que el valor justo de mercado, dijeron los abogados de FTX.
Mientras que Ellison, Wang y Singh se han declarado culpables de los cargos que les imputa el Departamento de Justicia de EE. UU., Bankman-Fried se ha declarado inocente y está previsto que se enfrente a un juicio en octubre.
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- Fuente: https://unchainedcrypto.com/ftx-sues-sbf-and-his-inner-circle-to-recover-over-1-billion/
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