FTX dice que la entidad con sede en las Bahamas era un "refugio en alta mar" para el fraude

Los deudores de FTX afirman que la empresa de las Bahamas no era más que una fachada corporativa para facilitar el fraude llevado a cabo a discreción de Sam Bankman-Fried.

Los liquidadores de FTX están demandando a los liquidadores de FTX Digital Markets (DM), con sede en Bahamas, alegando que han reclamado erróneamente derechos sobre los activos de la empresa. 

En una presentación judicial el domingo, la nueva gerencia de FTX acusó a FTX DM de ser una nulidad legal que simplemente se creó como una fachada para facilitar el fraude. 

“Se formó y funcionó como un paraíso extraterritorial para un esquema fraudulento continuo, así como un conducto a través del cual los frutos de ese esquema fraudulento podrían canalizarse a personas internas y terceros fuera del alcance de cualquier autoridad reguladora independiente y efectiva”. dijeron los deudores FTX de la entidad de Bahamas. 

En su opinión, las acciones de los reguladores de Bahamas para reclamar la propiedad de los activos de FTX y exigir los derechos de los procedimientos de liquidación no hacen más que desperdiciar los recursos de la empresa.

Los deudores de FTX destacaron los aproximadamente $143 millones que Sam Bankman-Fried transfirió de las cuentas de FTX Trading y Alameda a FTX DM a través de Farmington State Bank y Silvergate Bank. La transferencia de una suma tan significativa a una entidad ficticia no formaba parte del curso ordinario de los negocios y se hizo para defraudar a los acreedores y beneficiar a los iniciados, dijo FTX. 

Los deudores argumentaron además que toda la existencia de FTX DM caía dentro del alcance de la conspiración criminal, de la cual varios de los co-conspiradores de Bankman-Fried ya se han declarado culpables. Alegaron que FTX DM era la pieza central de este esquema fraudulento, utilizado para canalizar los depósitos de los clientes fuera del alcance de los reguladores estadounidenses. 

"Señor. Bankman-Fried, y otros bajo su dirección, mantuvieron una relación cercana y complaciente con las agencias de aplicación de la ley de las Bahamas, incluida, entre otras, la Comisión, y con el Fiscal General y el Primer Ministro de las Bahamas”, declaró FTX.

Alegaron que el ex director ejecutivo de FTX quería aprovechar esa relación para minimizar su exposición penal y civil en caso de que se descubriera este fraude.

La semana pasada, los deudores de FTX publicaron un reporte revelando que Bankman-Fried y otras personas con información privilegiada habían recibido un monto colectivo de $ 3.2 mil millones en gastos personales. Estos préstamos no incluyeron $240 millones gastados en el penthouse de lujo en las Bahamas en el que residían.