FTX golpea el radar del organismo de control financiero del Reino Unido

El escrutinio regulatorio en todo el mundo está poniendo a los intercambios de criptomonedas bajo una presión cada vez mayor, como FTX.

La Autoridad de Conducta Financiera, que previamente planteó preocupaciones sobre Binance hacer frente a todo el país red de pago principal, ahora está dando una llamada de alarma para advertir sobre la amenaza de FTX.

En la última advertencia emitida el viernes pasado, el organismo de control financiero del Reino Unido declaró que la bolsa no estaba autorizada para operar como proveedor de servicios financieros en el país.

FTX no es una empresa autorizada, advierte FCA

FCA enfatizó que la firma dirigida por Sam Bankman-Fried se dirige a los consumidores del Reino Unido sin supervisión ni autorización regulatoria. El uso de los servicios de una entidad no autorizada es extremadamente problemático si la empresa se encuentra con dificultades financieras.

Esto es

"No tendrá acceso al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero ni estará protegido por el Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS), por lo que es poco probable que recupere su dinero si las cosas salen mal".

El organismo de control del Reino Unido ha impuesto requisitos estrictos a más de 50,000 XNUMX empresas financieras en el Reino Unido. Para poder operar legalmente en el país, esas empresas deben cumplir ciertos requisitos, incluido el registro de la empresa y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.

En pocas palabras, las empresas relacionadas con las criptomonedas deberán obtener una licencia de criptomonedas aprobada por la FCA y adoptar restricciones KYC para los clientes.

Bajo el Régimen de Registro de Criptoactivos AML/CTF de la FCA, cualquier negocio que no haya cumplido con las reglas contra el lavado de dinero puede ser suspendido y aquellos que no hayan cumplido con los requisitos no pueden realizar actividades comerciales reguladas en el país.

FTX no es la única empresa que ha estado bajo el radar del organismo de control del Reino Unido. Desde que el interés y la inversión en el criptomercado comenzaron a florecer a lo largo del año 2021, los reguladores de todo el mundo han prestado mucha atención a sus operaciones.

El escrutinio se hizo más intenso ya que la industria naciente constantemente golpeaba los registros delictivos.

La Autoridad de Conducta Financiera ha solicitado que los intercambios de criptomonedas y plataformas comerciales obtener las licencias correspondientes; el incumplimiento de esta solicitud dará como resultado que la FCA bloquee el acceso a los mercados nacionales para los intercambios de criptomonedas extranjeras que no estén registradas en el país.

El año pasado, Binance fue el objetivo de los perros guardianes del Reino Unido y Japón debido a la falta de licencias nacionales. La bolsa líder tuvo que hacer ajustes para cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad.

Un número significativo de organismos reguladores e instituciones financieras en otras naciones emitieron advertencias que eran bastante similares a las emitidas por el Reino Unido. Corea del Sur es un ejemplo.

Las empresas que operan en la industria de las criptomonedas en el país deberán registrarse ante las autoridades correspondientes y adquirir los permisos necesarios.

En caso de incumplimiento, el bloqueo de sus sitios web tendrá efecto inmediato. Además, los consumidores que participan en este tipo de comercio sin licencia corren el riesgo de incurrir en sanciones.

FTX para salvar empresas en problemas

Además de la presión regulatoria sobre su operación no autorizada, hay otro factor que ha puesto a FTX en el centro de atención recientemente: su capacidad para rescatar a las empresas criptográficas en bancarrota.

La discusión de Sam Bankman Fried con Squawk Box de CNBC destacó ese potencial heroico. El CEO de FTX indicó que la compañía tiene $1 mil millones para gastar en adquisiciones y rescates.

Así que Sam agarró su capa una vez más, y es posible que veamos otro rescate en el futuro cercano, aunque el CEO no especificó la cantidad. En Twitter, últimamente ha aumentado la especulación de que Voyager podría haber sido el próximo nombre.

Sam verificó en la entrevista que FTX todavía goza de buena salud.

La compañía detrás del intercambio FTX parece estar aguantando bien durante este criptoinvierno. FTX y Sam Bankman-Fried todavía están lejos de quedarse sin capital para aprovechar las fantásticas oportunidades en el mercado, que se está volviendo rojo como resultado de la falla en la recuperación de los precios de Bitcoin (BTC).