Salame de FTX entrega activos y 11 millones de dólares tras declararse culpable

Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, recientemente se declaró culpable en un tribunal de distrito de EE. UU. por defraudar a la Comisión Federal Electoral (FEC) de los Estados Unidos y conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Su declaración sigue a una serie de declaraciones de culpabilidad de otros ejecutivos de alto rango de FTX y Alameda Research, lo que convierte a Salame en la última pieza de dominó en un caso complejo con consecuencias de largo alcance.

ÚLTIMA HORA:
El ex ejecutivo de FTX, Salame, perderá 1.5 millones de dólares y se declara culpable de dos cargos penales, según CNBC.
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Ryan Salame, el ex ejecutivo de FTX, se declarará culpable de cargos penales hoy, incluida la donación de 24 millones de dólares de fondos robados de clientes al Congreso de los Estados Unidos y…

- Lugar de Frank (@StockSenseFrank) 7 de septiembre de 2023

Denunciante convertido en acusado

Ryan Salame fue uno de los primeros expertos de FTX en alertar a las autoridades sobre las actividades dudosas de la empresa.

Según las pruebas presentadas ante el tribunal, informó que FTX y su empresa hermana, Alameda Research, estaban mezclando fondos de clientes. Como resultado, esta acción fue un factor crucial que llevó a la eventual caída de FTX. fallecimiento.

Sin embargo, se ha vinculado al denunciante con comportamientos ilegales, incluidas violaciones de las leyes de financiación de campañas y operaciones empresariales no autorizadas. Las acusaciones surgen de la participación de Salame en la candidatura al Congreso de su novia Michelle Bond en 2022.

Parte de la diversión fue que la novia de Ryan Salame, Michelle Bond, se postuló para el Congreso el verano pasado en Long Island.

Fue una campaña bastante normal, excepto que algunas personas asociadas con ella estaban preocupadas por la participación $$$ de Ryan Salame en ese momento.https://t.co/flbti50gAM pic.twitter.com/gPSS5OW8RX

—Teddy Schleifer (@teddyschleifer) 7 de septiembre de 2023

Salame admitió haber realizado contribuciones de campaña no autorizadas, no sólo a nivel personal sino también en nombre de una corporación. “Hice 10 millones de dólares en contribuciones políticas y los llamé préstamos, que nunca tuve la intención de pagar”, Salame aceptado. Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, supuestamente apoyó sus actividades ilícitas.

Salame pagará al gobierno de EE. UU. alrededor de 6 millones de dólares en multas como parte de su acuerdo de culpabilidad y pagará más de 5 millones de dólares a los deudores de FTX. Además, entregará dos propiedades en Massachusetts y un Porsche registrado a su nombre. Ryan Salame permanece libre con una fianza de $1 millón y está esperando sentencia, que se espera que ocurra en marzo de 2024.

​​Salame se suma a la lista de declaraciones de culpabilidad

La declaración de culpabilidad de Salame añade otra capa a un caso ya complicado que involucra Investigación FTX y Alameda. Ambas empresas se han visto gravemente afectadas por acusaciones penales e investigaciones en curso. Ex ejecutivos de estas firmas, incluidos Caroline Ellison y Gary Wang, ya se declararon culpables de cargos federales de fraude.

El tan esperado juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien ha se declaró inocente a 12 cargos penales, está previsto que comience en octubre de 2023.

Estos acontecimientos indican que los fiscales federales se están acercando a un caso generalizado de mala conducta financiera que afecta a la industria de la criptografía y al ámbito político.

RE Salame 1.5 Billy

Parece (en mi opinión, que no es de abogado) que, aunque hay una sentencia de 1.5 millones de dólares si paga 6 millones de dólares antes de la sentencia y entrega la propiedad y Porsche, la sentencia se cumple.https://t.co/US8rJeegqy

- db (@ tier10k) 7 de septiembre de 2023

La declaración de Ryan Salame y los cargos adicionales contra otros ejecutivos clave dejan en claro que la mala conducta dentro de la organización FTX no se limitó a unos pocos malos actores. En cambio, señala problemas sistémicos que plantean dudas sobre la gobernanza y la conducta ética de las empresas en el mercado de criptomonedas en rápido crecimiento.

El caso FTX está lejos de estar terminado y la declaración de Salame añade más confusión y dramatismo al proceso. Además, el impacto del caso en la industria de la criptografía sigue siendo incierto ya que continúa repercutiendo. Sin embargo, ha sentado un precedente que probablemente guiará futuras acciones legales y supervisión regulatoria en el mundo de las criptomonedas.

A medida que las criptomonedas maduran y ganan una mayor aceptación generalizada, la necesidad de un cumplimiento estricto y una conducta ética se vuelve urgente.

El tiempo lo dirá si la declaración de Salame servirá como advertencia para la industria o simplemente como una nota a pie de página en su compleja historia.

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• Fuente: https://metanews.com/salame-surrenders-real-estate-car-and-11m-after-guilty-plea/