Se dice que los funcionarios estadounidenses están investigando si los ejecutivos del operador de la moneda estable Tether cometieron fraude bancario, según un informe de Bloomberg del lunes por la mañana.
Según el informe, el Departamento de Justicia está "escudriñando si Tether ocultó a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a las criptomonedas", dijeron tres personas con conocimiento directo del asunto que pidieron no ser identificadas porque la investigación es confidencial. El informe dice que la investigación "se centra en la conducta que ocurrió hace años, cuando Tether estaba en sus etapas más incipientes".
Bloomberg informó que una de sus fuentes dijo que el Departamento de Justicia ha enviado cartas informando a los destinatarios que son objeto de una investigación. “Los avisos señalan que pronto se podría tomar una decisión sobre si entablar un caso, y los altos funcionarios del Departamento de Justicia determinarán en última instancia si los cargos están justificados”, dijo el medio.
Según el informe de Bloomberg, no está claro qué conducta específica está investigando el Departamento de Justicia. Sin embargo, el informe del Fiscal General de Nueva York sobre Tether, publicado a principios de este año, ofrece una pista potencial sobre dónde están buscando los investigadores.
La oficina del fiscal general, que colocado con Tether y el intercambio de criptomonedas Bitfinex en febrero, después de una investigación de años, escribió que “[e]n ningún momento Tether informó a sus clientes o al mercado que desde al menos el 1 de junio de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2017, los tethers no estaban en De hecho, no está respaldado "1 a 1" por USD mantenidos por Tether en una cuenta bancaria. Más bien, los fondos que aparentemente respaldaban los tethers se habían mantenido en una cuenta bajo el control de su Asesor General, y el saldo se contabilizaba como una "cuenta por cobrar" de Bitfinex".
En una declaración publicada tras la publicación del informe de Bloomberg, atadura dijo “[e]ste artículo sigue un patrón de reenvasar afirmaciones obsoletas como “noticias”. Los continuos esfuerzos por desacreditar a Tether no cambiarán nuestra determinación de seguir siendo líderes en la comunidad”.
"Tether mantiene habitualmente un diálogo abierto con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU., como parte de nuestro compromiso con la cooperación, la transparencia y la rendición de cuentas", continuó la firma. “Estamos orgullosos de nuestro papel como líderes de la industria en la promoción de la cooperación entre la industria y las autoridades gubernamentales en los EE. UU. y en todo el mundo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes y con la tecnología líder en la industria y la transparencia que han llevado a nuestro crecimiento”.
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