El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato ha negado su culpabilidad en un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami, a mediados de enero, por su papel en la gestión de la plataforma comercial que presuntamente procesó más de $700 millones en fondos ilícitos.
El fundador de Bitzlato, Legkodymov, comparece ante un tribunal de EE. UU.
Anatoly Legkodymov, uno de los fundadores y propietario mayoritario del criptoexchange Bitzlato vinculado a Rusia, hizo su primera aparición en la corte federal de Nueva York el martes, informó el portal Law360. Se ordenó su prisión sin derecho a fianza por acusaciones de lavado de millones en ganancias criminales a través de la plataforma, lo que él ha negado.
El ciudadano ruso, residente de China, fue detenido por el FBI en Miami el 17 de enero y acusado de transferencia de dinero sin licencia. El demandado también fue acusado de operar el intercambio registrado en Hong Kong que no implementó salvaguardas contra el lavado de dinero y procesó más de $ 700 millones de dólares en fondos ilícitos.
El dinero supuestamente está relacionado con varias actividades y actores criminales, incluidos grupos de ransomware y traficantes de drogas. Entre ellos, una vez que el mayor mercado de darknet Hydra, también de raíces rusas, que fue cerrar en abril, cuando sus servidores fueron incautados en Alemania, así como el esquema piramidal criptográfico más grande de Rusia, Finiko.
A fines de enero, cuatro miembros más del equipo de Bitzlato, incluidos tres ejecutivos, fueron detenido en Europa mientras que otro co-fundador de Bitzlato, Anton Shkurenko, estuvo brevemente detenido, cuestionado y liberado por las autoridades rusas en febrero.
En una entrevista anterior a eso, Shkurenko revelado que Bitzlato planea mudarse a Rusia y relanzar operaciones desde allí. A pesar de que la policía francesa se apoderó de la billetera caliente de la plataforma, también prometió restaurar parcialmente los retiros.
En un mensaje publicado en su canal de Telegram a principios de marzo, el intercambio anunció que está comenzando a procesar retiros de fondos de clientes. Bitzlato estuvo fuera de línea durante más de un mes después de que investigadores en Francia cerraran su sitio web. De acuerdo a Europol, ha intercambiado más de mil millones de dólares de dinero sucio.
¿Espera otros arrestos y cargos en el caso Bitzlato? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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