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Fundador indio de BitConnect acusado en esquema criptográfico de $ 2.4B

Marca de tiempo: 27 de febrero de 2022 12:46 p.m.

El fundador indio de BitConnect fue acusado en un esquema criptográfico de $ 2.4 mil millones según los informes del gran jurado federal en San Diego, así que leamos más hoy en nuestro Últimas noticias de criptomoneda.

La acusación general afirma que engañó a los inversores con $ 2.4 mil millones en una estafa Ponzi. Los fiscales dijeron que el fraude es el más grande de su tipo que está siendo procesado penalmente. Satish Kumbhai de Gujarat, India, estafó a los inversores con respecto al programa de préstamos de BitConnect según las presentaciones. Con base en la acusación, Kumbhani fundó Bitconnect en 2016 como una estafa ponzi clásica y el DOJ de EE. UU. dijo que el intercambio alcanzó un valor de mercado máximo de $ 3.4 mil millones.

Los fiscales alegaron que la tecnología de BitConnect hizo algunas promesas engañosas sobre las ganancias basadas en un software de volatilidad falso que monitoreaba los mercados de intercambio de BTC. Según los documentos judiciales, el programa se creó para operar de forma automática y exitosa mediante la compra y venta de la volatilidad de BTC. Una gran parte de la tecnología seguía siendo desconocida para los inversores y cuando alguien solicitó una demostración, Kumbhani fue bastante evasivo:

“Así que me estás haciendo una pregunta bastante difícil. No compartimos nada por cuestiones de privacidad”.

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El fundador indio de BitConnect fue acusado después de que la plataforma detuviera sus operaciones en 2018 después de recibir cartas de cese y desistimiento de los reguladores estatales de Carolina del Norte y Texas. Las repercusiones fueron rápidas y los inversionistas de Corea del Sur se volvieron paranoicos y un promotor informó a Kumbhani que estaban discutiendo el suicidio en las salas de chat según la acusación. La SEC de EE. UU. presentó cargos contra Kumbhani por obtener más de $ 2 mil millones en una oferta no registrada y Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en América del Norte, se declaró culpable el mismo día.

Kumbhani enfrenta cargos por conspiración para cometer manipulación de precios y fraude electrónico mientras también opera un negocio de transferencias de dinero no regulado y conspiración para lavar dinero. Kumbhani también violó las regulaciones de la industria financiera estadounidense como las impuestas por el FinCEN de EE. UU.. Por ejemplo, a pesar de que Bitconnect realizó transacciones de dinero a través de intercambios de moneda digital, Bitconnect no se registró con FinCEN y como lo exige la ley de secreto bancario de EE. UU. A medida que BTC crece en popularidad y alienta a los inversores extranjeros de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani están implementando métodos complicados para engañar a los inversores, según el agente especial Ryan Korner.

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