El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que un hombre de Texas se declaró culpable de defraudar a los inversores en un plan de inversión en divisas. Según el comunicado de prensa, Kelvin Ramírez de Houston, de 25 años, utilizó las redes sociales para promocionarse prometiendo altos rendimientos en inversiones de bajo o ningún riesgo en el mercado de divisas.
El individuo se declaró culpable de fraude electrónico ante el Distrito Sur de Texas. Además, los hallazgos señalaron que dependía principalmente de las cuentas de Instagram para afirmar ser un comerciante exitoso que administraba cuentas. Las autoridades lo acusaron de promover falsamente inversiones falsas que no existían en absoluto.
“A través de su plan, Ramírez obtuvo de manera fraudulenta más de $ 650,000 de más de 100 personas y luego usó los fondos de los inversionistas para gastos personales”, indicaron documentos judiciales. El DOJ dijo que se espera que Ramírez sea sentenciado el 9 de noviembre de este año y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Como parte del proceso, el hombre de Texas de 25 años acordó pagar una “restitución total” a las víctimas de su plan, que incluye una pérdida de alrededor de $ 687,792.92.
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Aún así, las investigaciones aún están en curso y dirigidas por la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Investigaciones recientes de fraude financiero en EE. UU.
El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra dos personas con sede en Israel por supuestamente defraudar a inversores estadounidenses en millones de dólares a través de opciones binarias. La SEC acusó a Jonathan 'Yoni' Maymon y Ronn BenHarav de defraudar a los inversores, incluidos jubilados y otros inversores minoristas, a través de ofertas fraudulentas y en línea, que incluían ventas de valores de alto riesgo en forma de ofertas de opciones binarias. En junio, el organismo de control también resolvió cargos contra Loci Inc. y su director ejecutivo, John Wise, por supuestamente hacer declaraciones falsas y engañosas relacionadas con fraude y una oferta de valores no registrada.
La SEC dijo que Wise and Loci Inc. violado las disposiciones antifraude de la Sección 10 (b) de la Securities Exchange Act de 1934 y la Regla 10b-5 de la misma y la Sección 17 (a) de la Securities Act de 1933, y las disposiciones de registro de las Secciones 5 (a) y 5 (c) de la Ley de Valores.
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