La policía de Hong Kong y la Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés) han acusado a 13 sospechosos, un sindicato, de un esquema sofisticado de 'ramp-and-dump', también conocido como esquema de bombeo y volcado , por haber cometido varios delitos.
Los cargos se produjeron después de una investigación conjunta de la policía y el organismo de control del mercado financiero contra los esquemas de inversión bursátil fraudulentos. Los miembros del sindicato supuestamente violaron las regulaciones sobre manipulación del mercado y lavado de dinero dentro de los esquemas.
Anunciado el viernes, cinco de los sospechosos enfrentan cargos de conspiración para defraudar y han conspirado para crear un esquema con la intención de defraudar a los participantes del mercado de valores. Dos de ellos, junto con los otros ocho, también se enfrentan el lavado de dinero cargos.
Ahora están en libertad bajo fianza, con fianzas que van desde 50,000 dólares de Hong Kong hasta 1 millón de dólares de Hong Kong. Sin embargo, no pueden salir de Hong Kong y deben presentar todos los documentos de viaje.
El anuncio oficial detalló que los sospechosos supuestamente organizaron y ejecutaron los esquemas de 'ramp-and-dump' en las acciones de los dos 香港-compañias en lista. Promocionaron las acciones en las redes sociales y manipularon la negociación de un gran volumen de acciones utilizando varias cuentas nominales.
Supuestamente, los cinco sospechosos principales conspiraron con las otras personas entre octubre de 2018 y mayo de 2019 para acaparar las acciones de las empresas objetivo. Luego comenzaron campañas en las redes sociales para convencer a los inversores de que compraran esas acciones.
Una vez que los precios de las acciones aumentaron o se bombearon, los sospechosos vendieron sus participaciones en las dos empresas y obtuvieron ganancias masivas. Además, resultó en el colapso del precio de las acciones una vez que la demanda se agotó.
Fraudes desenfrenados
Bombear y tirar los esquemas proliferan en todo el mundo y los reguladores están tomando medidas enérgicas contra ellos. Anteriormente, ASIC de Australia grupos de Telegram infiltrados coordinar tales esquemas fraudulentos.
En abril pasado, la SEC de EE. UU. desbarató un esquema de bombeo y descarga de acciones de centavo y acusó a 16 personas de que generó más de $194 millones en ganancias ilícitas globalmente
La policía de Hong Kong y la Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés) han acusado a 13 sospechosos, un sindicato, de un esquema sofisticado de 'ramp-and-dump', también conocido como esquema de bombeo y volcado , por haber cometido varios delitos.
Los cargos se produjeron después de una investigación conjunta de la policía y el organismo de control del mercado financiero contra los esquemas de inversión bursátil fraudulentos. Los miembros del sindicato supuestamente violaron las regulaciones sobre manipulación del mercado y lavado de dinero dentro de los esquemas.
Anunciado el viernes, cinco de los sospechosos enfrentan cargos de conspiración para defraudar y han conspirado para crear un esquema con la intención de defraudar a los participantes del mercado de valores. Dos de ellos, junto con los otros ocho, también se enfrentan el lavado de dinero cargos.
Ahora están en libertad bajo fianza, con fianzas que van desde 50,000 dólares de Hong Kong hasta 1 millón de dólares de Hong Kong. Sin embargo, no pueden salir de Hong Kong y deben presentar todos los documentos de viaje.
El anuncio oficial detalló que los sospechosos supuestamente organizaron y ejecutaron los esquemas de 'ramp-and-dump' en las acciones de los dos 香港-compañias en lista. Promocionaron las acciones en las redes sociales y manipularon la negociación de un gran volumen de acciones utilizando varias cuentas nominales.
Supuestamente, los cinco sospechosos principales conspiraron con las otras personas entre octubre de 2018 y mayo de 2019 para acaparar las acciones de las empresas objetivo. Luego comenzaron campañas en las redes sociales para convencer a los inversores de que compraran esas acciones.
Una vez que los precios de las acciones aumentaron o se bombearon, los sospechosos vendieron sus participaciones en las dos empresas y obtuvieron ganancias masivas. Además, resultó en el colapso del precio de las acciones una vez que la demanda se agotó.
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En abril pasado, la SEC de EE. UU. desbarató un esquema de bombeo y descarga de acciones de centavo y acusó a 16 personas de que generó más de $194 millones en ganancias ilícitas globalmente
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