Informe de análisis de mercado (28 de marzo de 2023)

La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el principal intercambio de criptomonedas Binance y su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, alegando que el intercambio evadió las reglas de EE. UU. al solicitar usuarios de los Estados Unidos.

La demanda proviene de uno de los reguladores financieros de los EE. UU., cuya principal capacidad de ejecución es buscar órdenes para expulsar permanentemente a las entidades de participar en los mercados de derivados de los EE. UU. o negociar con criptomonedas que se incluyen en la categoría de productos básicos.

En la demanda, presentada en el tribunal federal de Chicago, la CFTC señaló tanto a Bitcoin como a Ether como productos básicos y solicitó una prohibición permanente para Zhao y sus empresas. Alega que existe un patrón de larga duración de conflictos de intereses no revelados y actividades ilegales, y dice que Zhao y el exdirector de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, estaban al tanto de las fallas regulatorias.

Binance ha tomado medidas para garantizar el cumplimiento legal en los EE. UU., incluido el lanzamiento de una subsidiaria, Binance.US, que ofrece una gama limitada de criptomonedas a los usuarios del país.

En un comunicado, el CEO de Binance, Zhao, dijo que la queja de la CFTC es "inesperada y decepcionante" y agregó que el intercambio ha estado "trabajando en cooperación con la CFTC durante más de dos años".

En su acción legal, la CFTC caracteriza el marco organizacional de Binance como una red intrincada de entidades corporativas, todas en última instancia bajo la propiedad y el control de Zhao, y dice que tiene la intención de ocultar la verdadera propiedad y administración del intercambio. Gretchen Lowe, un alto funcionario de la CFTC responsable de la aplicación, describió los supuestos esfuerzos de Binance hacia el cumplimiento normativo como "una farsa".

Zhao, alega la CFTC, tiene vínculos con "aproximadamente 300 cuentas separadas de Binance" que han negociado en la plataforma de Binance con el objetivo de obtener ganancias. Zhao respondió que Binance.com "no comercia con fines de lucro" ni manipula el mercado, sino que convierte los ingresos en criptomonedas en monedas fiduciarias u otras criptomonedas para cubrir los gastos.

Las acusaciones de la CFTC contra Binance no incluyeron ningún reclamo de fraude y, a pesar de la prolongada investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio, no se ha anunciado ninguna acción oficial.

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