KuCoin, el exchange de criptomonedas acusado de 'conspiración criminal multimillonaria' – Decrypt

El intercambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores fueron cargado el martes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no operar un programa contra el lavado de dinero que cumpla con las normas. Como resultado, supuestamente permitieron que el lavado de dinero y la actividad terrorista se canalizaran a través de la plataforma.

“Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados ​​permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 miles de millones de fondos sospechosos y criminales”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.

Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados ​​junto con Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. Los fundadores siguen prófugos. KuCoin también operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Se alega que la empresa buscó negocios con clientes estadounidenses para sus bolsas al contado y de futuros. El Departamento de Justicia dice que KuCoin no se registró como empresa de transferencia de dinero en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., ni como comerciante de comisiones de futuros en la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).

"Hoy, expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria", dijo el agente especial interino a cargo de HSI, Darren McCormack.

La noticia de los cargos del Departamento de Justicia contra KuCoin y sus fundadores tuvo un fuerte impacto en el ecosistema criptográfico nativo del intercambio, provocando que el valor de las acciones de KuCoin (KCS) cayera en picado.

A las pocas horas del anuncio, KCS experimentó una caída repentina de más del 12%, cayendo de 14.40 dólares a 12.55 dólares. Esto marca el peor día para KCS desde diciembre de 2023 y pone a prueba el soporte de la moneda en el promedio móvil exponencial de los últimos 55 días (EMA55). Hasta ahora, el EMA55 parece mantenerse fuerte, pero el impacto a largo plazo de los cargos en el intercambio y su token nativo aún está por verse.

Esta historia es de última hora y se actualizará con detalles adicionales.

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• Fuente: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy