El IRS capacita a las fuerzas del orden de Ucrania para rastrear y rastrear los movimientos de criptomonedas de Rusia

El IRS capacita a las fuerzas del orden de Ucrania para rastrear y rastrear los movimientos de criptomonedas de Rusia

Sello de tiempo: 11 de mayo de 2023 1:58 p.m.
El IRS entrena a las fuerzas del orden de Ucrania para rastrear y rastrear la criptomoneda rusa que mueve la inteligencia de datos de PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.

En medio de la actual invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y sus socios del sector privado quieren echar una mano a las autoridades ucranianas que buscan impedir que los actores rusos utilicen criptomonedas para eludir las sanciones, algo que autoridades europeas ya he intentado abordar.

Hoy, la unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) y la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis iniciaron una capacitación avanzada en análisis de cadenas de bloques en persona en Frankfurt, Alemania, para las agencias de aplicación de la ley de Ucrania.

El jefe del IRS-CI, Jim Lee, dijo Descifrar y otros medios de comunicación en una llamada el jueves por la mañana que quiere "destacar la importancia de las asociaciones (ya sea público-privado o público-público) y cómo son fundamentales para hacer negocios", y agregó que son "clave para desentrañar transacciones financieras complejas". .”

Veinte investigadores ucranianos de tres agencias de aplicación de la ley diferentes: la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica y el Departamento de Seguridad Cibernética y de la Información del Servicio de Seguridad participan en la capacitación para aprender a analizar datos de blockchain, rastrear transacciones de criptomonedas y desarrollar pistas operativas.

“Este es un paso adelante en la generación de confianza entre diferentes agencias y empresas del sector privado. Todos tendrán más éxito si el sector público asigna los recursos necesarios”, dijo Michael Gronager, cofundador y director ejecutivo de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, el principal socio del sector privado.

El IRS-CI donó 15 licencias de Chainalysis Reactor a las autoridades ucranianas para la capacitación.

“Es importante para nosotros identificar todos los activos rusos en el territorio de Ucrania. Resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico”, dijo Eduard Fedorov, director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania en un comunicado de prensa.

Según entidades gubernamentales y privadas, las criptomonedas están jugando papeles buenos y malos en el conflicto.

Por un lado, los grupos prorrusos están solicitando donaciones en criptomonedas, con más de 100 grupos diferentes recibiendo 5 millones de dólares durante el año pasado, aunque esta cifra ha ido cayendo en los últimos meses.

Mientras tanto, los criptoactivos también se han utilizado para el bien, ya sea para ayuda directa en el esfuerzo bélico o para necesidades humanitarias. Organizaciones e individuos en Ucrania han recibido por un valor de más de 50 millones de dólares.

Las autoridades señalaron en la llamada que la mayoría de las transacciones, tanto buenas como malas, se realizan principalmente en Bitcoin y monedas estables, con la este último experimentó un repunte significativo durante los últimos meses.

Manténgase al tanto de las noticias criptográficas, obtenga actualizaciones diarias en su bandeja de entrada.

Sello de tiempo:

Mas de Descifrar