El IRS gana la batalla judicial para acceder a los registros de clientes de Crypto Bank sFOX para la investigación fiscal

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está obteniendo acceso a los registros de clientes del criptobanco sFOX como un medio para investigar una posible evasión de impuestos.

Según un nuevo comunicado de prensa, el IRS ha obtenido una orden judicial que lo autoriza a sumergirse en los registros de sFOX para encontrar clientes de EE. UU. que supuestamente comerciaron con activos virtuales y no declararon impuestos.

El distribuidor de criptomonedas sFOX, que anteriormente se había asociado con MY Safra Bank para ofrecer a los usuarios servicios bancarios de comercio de activos digitales, ahora debe entregar sus datos de transacciones de criptomonedas al IRS después de que la agencia ganó una batalla judicial que les permitió emitir una citación de John Doe.

“sFOX tiene más de 175,000 12 usuarios registrados que, en conjunto, han realizado más de $2015 XNUMX millones en transacciones desde XNUMX. Según sus experiencias recientes con las criptomonedas, el IRS tiene motivos sólidos para creer que muchas transacciones en moneda virtual no se informan correctamente en las declaraciones de impuestos.

Entre otras razones, no hay informes de terceros al IRS en relación con tales transacciones, y las citaciones enviadas a otros comerciantes de criptomonedas han revelado un subregistro significativo de tales transacciones.

Además, las investigaciones del IRS identificaron al menos a diez contribuyentes estadounidenses que utilizaron los servicios de SFOX para transacciones de criptomonedas pero no informaron esas transacciones al IRS como lo exige la ley".

Una citación de John Doe es una táctica de investigación utilizada para descubrir las identidades de las personas que presuntamente evadieron impuestos. Aunque el propio MY Safra Bank no está acusado de infringir ninguna ley, la empresa aún debe cumplir con la citación, según el comunicado de prensa.

"La citación de John Doe ordena a MY Safra que produzca registros que permitan al IRS identificar a los contribuyentes estadounidenses que eran clientes de sFOX y que participaron en transacciones de criptomonedas que pueden no haber sido informadas correctamente en las declaraciones de impuestos".

Como declaró el Comisionado del IRS Charles P Retting,

“La capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre aquellos que no informan sus ganancias de los activos digitales sigue siendo una herramienta fundamental para detectar fraudes fiscales. La concesión por parte del tribunal de la citación de John Doe refuerza nuestros esfuerzos continuos y significativos para garantizar que todos paguen su parte justa.

Los contribuyentes que obtienen ingresos de las transacciones de activos digitales deben cumplir con sus responsabilidades de presentación y presentación de informes”.

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