Kazajstán aprueba una nueva ley para regular las empresas de criptomonedas.

Kazajstán aprobó una nueva ley que busca regular a los proveedores de servicios de criptomonedas. La nueva ley coloca a la floreciente industria bajo el Ministerio de Desarrollo Digital y requiere que todos los proveedores de servicios realicen controles contra el lavado de dinero. La nueva ley fue aprobada por la cámara alta del parlamento kazajo, el medio local Vlast informes. Según Olga Perepechina, una de las senadoras que impulsa el proyecto de ley, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Kazajstán han permanecido sin regular durante suficiente tiempo.

Los reguladores expresan preocupación por los delincuentes que utilizan criptomonedas. 

Olga Perepechina cree que la falta de supervisión ha proporcionado un terreno fértil para que los delincuentes exploten. Ella dijo: “Hoy en día, las personas que emiten y organizan el comercio de criptomonedas, así como también brindan servicios para el intercambio de activos digitales por efectivo, objetos de valor y otras propiedades, están fuera del monitoreo financiero, lo que contribuye a la propagación de delitos en el campo del dinero. blanqueo y financiación del terrorismo, incluida la economía sumergida ". “Estimula a los malhechores, incluidos los terroristas, a utilizar activos electrónicos en acuerdos mutuos”, agregó.

 Las regulaciones ALD y CFT serán áreas clave de enfoque.

El Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial tendrá autoridad de supervisión sobre los VASP. Se asegurará de que todos los AML y las regulaciones CFT se cumplen y realizan una evaluación de riesgo de todos los VASP antes de que se les permita servir al público kazajo. La nueva ley también se extendió a otros servicios financieros, pidiendo la reducción del umbral en el que las entidades financieras deben informar una transacción de 3 millones de tenge ($ 6,990) a 1 millón de tenge ($ 2,330). También hará que las personas cercanas a los funcionarios públicos, incluidos sus familiares, sean objeto de un mayor escrutinio. El proyecto de ley está en el escritorio del presidente del país, Kassym-Jomart Tokayev, para su firma antes de que se convierta en ley oficial.