El grupo de trabajo del DOJ 'KleptoCapture' apuntará a los intercambios de cifrado en la represión de la evasión de sanciones

Un nuevo grupo de trabajo creado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), KleptoCapture, también se centrará en los intercambios de criptomonedas. Las instituciones financieras, los bancos, los servicios de transmisión de dinero y los intercambios de criptomonedas que permiten a los oligarcas rusos mover dinero "estarán en el punto de mira de esta investigación".

El grupo de trabajo KleptoCapture del DOJ adoptará una "visión más amplia"

Un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ), KleptoCapture, impondrá sanciones contra los oligarcas rusos y atacará a cualquiera que ayude a ocultar su dinero, incluidos los proveedores de servicios criptográficos, según se informa, dijo el viernes un alto funcionario del DOJ.

El grupo de trabajo KleptoCapture se lanzó el 2 de marzo. Es “un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto, junto con sus aliados y socios, en respuesta a las acciones no provocadas de Rusia”. invasión militar de Ucrania”, describió el Departamento de Justicia.

Al señalar que el grupo de trabajo de KleptoCapture tendrá una "visión más amplia" de a quién considera un facilitador en la evasión de sanciones, el funcionario del DOJ declaró:

Nuestro objetivo es presentar cualquier cargo apropiado contra cualquier oligarca o entidad rusa sancionada, y aquellos que los ayudarían a evadir las sanciones económicas.

Además de aquellos que voluntariamente ayudan en el lavado de dinero, el funcionario enfatizó que “los actores que esconden la cabeza en la arena o se ciegan para mover dinero sucio pueden enfrentar cargos de lavado de dinero por su papel en ocultar esos ingresos”.

El funcionario del DOJ enfatizó:

Las instituciones financieras, los bancos, los servicios de transmisión de dinero, los intercambios de criptomonedas que deliberadamente no mantengan políticas y procedimientos adecuados contra el lavado de dinero y permitan que estos oligarcas muevan dinero, para permitir el flujo de su dinero, estarán en el punto de mira de esta investigación.

El fiscal general Merrick Garland dijo la semana pasada que el Departamento de Justicia “no dejará piedra sin remover” para incautar activos en violación de las nuevas sanciones.

“El grupo de trabajo reunirá a fiscales, agentes, analistas, traductores de todo el departamento y del gobierno de los EE. UU. para perseguir los crímenes y los activos de los oligarcas rusos y otros que han permitido que el régimen ruso sea responsable de la invasión de Ucrania. ”, detalló el alto funcionario del DOJ, y agregó:

Esos facilitadores han acumulado una gran riqueza a través de la corrupción, la extorsión y la degradación del estado de derecho. El éxito de este grupo de trabajo se define por el desmantelamiento, la interrupción y la incomodidad de esos facilitadores y su red.

El funcionario aclaró que el hecho de que los oligarcas estén sujetos a sanciones de EE. UU. no significa que el Departamento de Justicia simplemente pueda apoderarse de sus propiedades y explicó: “El simple hecho de estar bloqueado o simplemente pertenecer a un oligarca conocido no es suficiente en sí mismo para el Departamento de Justicia. para confiscar esa propiedad o para obtener una orden de incautación”.

¿Qué opinas sobre el grupo de trabajo de KleptoCapture que se enfoca en los intercambios de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.

• Coinsmart. El mejor intercambio de Bitcoin y criptografía de Europa.
• Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. ACCESO LIBRE.
• CriptoHawk. Radar de altcoins. Prueba gratis.
• Fuente: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/