The Crypto Crime Series: La actividad ilícita representa solo el 0.15% del mercado

Según el último informe de Cadena de análisis, el volumen total de transacciones creció a 15.8 billones de dólares el año pasado, un 567 % más que el total de 2020.

Sin embargo, el aumento en el volumen de transacciones ilícitas fue solo del 79%, casi un orden de magnitud más bajo que la adopción general, lo que demuestra que los delitos criptográficos se están volviendo cada vez menos prevalente.

El crecimiento del uso legítimo de criptografía está superando el crecimiento del uso delictivo

El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo máximo histórico en 2021, con direcciones "ilícitas" que recibieron $ 14 mil millones en el transcurso del año, frente a $ 7.8 mil millones en 2020.

Esta es la primera oración del Informe de delitos criptográficos de 2022 de Chainalysis, y no podría ser más engañosa.

En su informe anual que analiza las actividades ilícitas, la empresa descubrió que los números no cuentan la historia completa y que los delitos criptográficos han alcanzado su punto más bajo en términos de participación de mercado general.

Si bien hay múltiples factores que contribuyeron a esto, la caída en la proporción de actividades delictivas se debe principalmente al hecho de que el uso legítimo de criptomonedas ha experimentado un crecimiento sin precedentes. En todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis, el volumen total de transacciones criptográficas creció a $ 15.8 billones el año pasado, un 567% más que en 2020.

Por otro lado, el volumen de transacciones ilícitas solo experimentó un aumento del 79% el año pasado, lo que demuestra que el crimen no ha seguido el mismo crecimiento explosivo que ha visto el resto del mercado.

La participación general de la actividad ilícita en el mercado experimentó un cambio similar. disminuir— cayó del 0.62 % en 2020 a solo el 0.15 % en 2021.

En su informe, Chainalysis señaló que es probable que este número aumente a medida que más investigaciones identifiquen más direcciones asociadas con actividades ilícitas. En su Informe de delitos criptográficos de 2021, la empresa descubrió que el 0.34 % del volumen de transacciones de cifrado del año estaba asociado con actividades delictivas, pero elevó esa cifra al 0.62 % en el informe de 2022, un aumento del 82 %.

Incluso si la cifra de este año aumentara en un 82 %, todavía significaría que la actividad ilícita representa solo el 0.27 % del mercado criptográfico total, lo que lo convierte en un número igualmente insignificante.

Aún así, las tendencias anuales informadas por Chainalysis muestran una imagen clara: el crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del mercado de criptomonedas. Con la excepción de 2019, cuando el Esquema PlusToken Ponzi hizo que esta cifra se disparara, ha habido una caída significativa y continua en la proporción de actividad ilícita general.

Crimen: Bajo en participación pero alto en valor

Sin embargo, si bien los actores maliciosos tuvieron problemas para capturar la participación general del mercado criptográfico, lograron capturar una cantidad significativa de valor. A pesar de que la actividad ilícita representa solo el 0.15% del mercado, todavía representa un valor de $14 mil millones.

El volumen bruto de transacciones ilícitas en realidad ha alcanzado su nivel más alto, superando los $ 11.9 mil millones que alcanzó en 2019.

La mayor parte de este crecimiento proviene de dos categorías: estafas y fondos robados. Según Chainalysis, los ingresos por estafas aumentaron un 82% en 2021, con $7.8 mil millones en criptomonedas robadas a las víctimas. Más de $ 2.8 mil millones provinieron solo de los tirones de alfombras, que es casi igual al aumento sobre el volumen total de transacciones ilícitas de 2020.

El robo de criptomonedas creció aún más, con alrededor de USD 3.2 millones en monedas robadas en 2021. Esto representa un aumento del 516 % en comparación con 2020, una aceleración que se debe principalmente al enorme aumento en la popularidad que han experimentado los protocolos DeFi durante el último año. Más de 2.2 millones de dólares de esos fondos, que representan el 72 % del total de 2021, fueron robados de los protocolos DeFi.

En 2020, las criptomonedas robadas de las plataformas DeFi representaron el 31% del monto total robado del año, alcanzando poco menos de $162 millones. Eso representa un aumento del 335 % sobre el total robado de las plataformas DeFi en 2019. En 2021, esa cifra aumentó otro 1,330 %.

Chainalysis atribuye el aumento de los fondos robados de los protocolos DeFi al rápido crecimiento que ha experimentado el espacio en los últimos dos años.

“En otras palabras, a medida que DeFi ha seguido creciendo, también lo ha hecho su problema con los fondos robados, concluyó la compañía en el informe”.

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