La Dirección de Cumplimiento de la India congela 916 millones vinculados a la estafa de tokens HPZ

• Se han congelado 916 millones de cuentas bancarias de empresas involucradas en el fraude de tokens HPZ, informó la Dirección de Cumplimiento de la India.
• Se realizaron búsquedas en empresas bancarias y de pasarelas de pago en busca de información sobre cuentas sospechosas.
• La investigación se relaciona con el uso indebido del token basado en la aplicación por parte de entidades controladas por Bhupesh Arora.

Varias cuentas bancarias y de pasarela de pago asociadas con empresas involucradas en el fraude del token HPZ, un estafa de criptomonedas con conexiones con el lavado de dinero, la Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado 91.6 millones de rupias (916 millones). El Departamento de Emergencias había realizado recientemente búsquedas en cuentas sospechosas pertenecientes a estas empresas.

Según fuentes dentro del ED, las compañías bancarias y de pasarela de pago bajo investigación no están acusadas en el caso de fraude del token HPZ. Más bien, se registraron sus instalaciones para obtener información sobre las cuentas sospechosas mantenidas por las empresas implicadas en la estafa.

En un comunicado de prensa emitido el lunes, el ED reveló que la búsqueda de la semana anterior estaba relacionada con una investigación sobre el uso indebido del token basado en la aplicación llamado "HPZ" y aplicaciones similares por parte de varias entidades, específicamente las controladas por Bhupesh Arora y su asociados. El comunicado también decía:

La búsqueda de la semana anterior se realizó] con respecto a las cuentas de las entidades controladas por Bhupesh Arora y sus asociados en relación con una investigación relacionada con el uso indebido del token basado en la aplicación denominado 'HPZ' y otras aplicaciones similares por parte de varias entidades.

Mientras tanto, en febrero, el ED había congelado 29.5 millones de rupias (295 millones) de rupias encontradas en cuentas bancarias pertenecientes a varias empresas implicadas en el caso de fraude del token HPZ.

El acusado había defraudado a las víctimas mediante el uso de HPZ Token, un criptomoneda token basado en una aplicación que promete altos rendimientos a los usuarios que invirtieron en máquinas mineras para Bitcoin y otras criptomonedas.

Además, Bhupesh Arora y otros controlaban empresas de sitios web de aplicaciones de juegos en línea no registradas, que se utilizaban para recaudar dinero de los inversores. La acción del ED de la semana pasada está relacionada con un caso de lavado de dinero registrado en base a un FIR de engaño presentado por la Estación de Policía de Delitos Cibernéticos en Kohima, Nagaland.

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