Fintech española Divilo sintoniza a ThetaRay para el monitoreo de transacciones AML

• La fintech española Divilo se asoció con el especialista en prevención de delitos financieros ThetaRay.
• Divilo implementará la plataforma SONAR de ThetaRay, una solución de control de listas de sanciones y monitoreo de transacciones AML basada en SaaS.
• ThetaRay hizo su debut en Finovate en 2015 en FinovateFall en Nueva York.

Una asociación entre la fintech española Divilo y Rayo Theta permitirá al proveedor de servicios financieros B2B defenderse mejor contra el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otros delitos financieros. Divilo implementará la plataforma de evaluación de listas de sanciones y monitoreo de transacciones AML basada en SaaS de ThetaRay, SONAR. La tecnología es capaz de detectar los primeros indicios de actividades sofisticadas de lavado de dinero que se infiltran en el proceso de pagos nacionales y transfronterizos.

“Nuestra solución avanzada de IA también hace que todo el proceso de monitoreo de transacciones sea mucho más eficiente y efectivo, al mismo tiempo que mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos con pagos seguros y protegidos”, dijo Mark Gazit, CEO de ThetaRay.

SONAR aprovecha la IA avanzada, así como algoritmos propietarios y patentados, para identificar anomalías en conjuntos de datos para detectar posibles casos de lavado de dinero. SONAR ofrece monitoreo de transacciones con muy pocos ("prácticamente ningún") falsos positivos, lo que brinda a empresas como Divilo la capacidad de brindar servicios de pago confiables y fiables a las pymes y profesionales autónomos a los que atiende.

“Divilo es un líder en tecnología financiera que brinda soluciones de pago valiosas e innovadoras que están haciendo crecer el sistema financiero global”, dijo Gazit. “ThetaRay está encantado de proporcionar a Divilo una tecnología que infunde confianza en los pagos transfronterizos, lo que permite el crecimiento de los ingresos al abrir las puertas a los negocios con nuevos clientes y socios financieros”.

Fundada en 2020, Divilo ofrece servicios completos de pagos, cobros y contabilidad para pequeñas empresas y autónomos. La empresa ofrece tarjetas de pago, facilita las transferencias de dinero y ofrece tecnología para que las empresas y los autónomos gestionen los pagos a través de dispositivos móviles gracias a PIN o códigos QR. En 2022, Divilo lanzó una nueva solución llamada bucear que permite cargar a través de un dispositivo móvil simplemente tocando una tarjeta u otro dispositivo móvil.

“Divilo tiene la misión de transformar los pagos y cobros al brindar mayor agilidad, una mejor experiencia de usuario, medidas de alta seguridad, transparencia y simplicidad”, dijo el fundador y director ejecutivo de Divilo, Juan Guruceta. “Con la solución AML de ThetaRay, podremos hacer crecer nuestra red de relaciones y aumentar los negocios a nivel internacional con la seguridad de que la detección de inteligencia artificial de próxima generación proporcionará una cobertura mejorada y alertas de alta precisión para permitir que las empresas se concentren en lo que realmente importa”.

ThetaRay hizo su debut en Finovate en 2015 en FinovateFall. En los años transcurridos desde entonces, la empresa ha crecido hasta admitir más de mil millones de usuarios, y su plataforma supervisa más de 15 billones de dólares en transacciones cada año. ThetaRay cerró 2022 con un par de anuncios de asociación, asociándose con una solución de banca móvil AHORA dinero y asociación con la plataforma fintech Encima, ambos en diciembre.

Foto por Alex Azabache

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• Fuente: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/